Se han enviado criptomonedas por valor de millones de dólares estadounidenses a intercambios centralizados (CEX), en particular Binance, desde billeteras que proporcionan fondos en apoyo del esfuerzo de guerra de Rusia en Ucrania, según sugieren los datos de transacciones. Según analistas ucranianos, el dinero se transfirió a las plataformas de criptocomercio para ser lavado.
Más del 90 % de las transferencias de criptomonedas prorrusas identificadas en un estudio enviado al mayor intercambio
El año pasado, se enviaron más de $40 millones de billeteras que se usaron para patrocinar la invasión rusa de Ucrania a intercambios de criptomonedas, según un análisis de tales transacciones realizado por Hapi Labs. El objetivo principal de estas transferencias era lavar el dinero, afirma la startup ucraniana en un post en Twitter publicado el martes.
Si bien varias cantidades se destinaron a varias plataformas criptográficas, casi el 96% del efectivo digital llegó a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Los investigadores de la empresa, que proporciona herramientas de seguimiento de blockchain y software de análisis de datos, creen que esto es una indicación de fallas en los procedimientos contra el lavado de dinero (AML).
Al mismo tiempo, las cantidades transferidas en la dirección opuesta, desde los intercambios hasta las billeteras utilizadas para apoyar la guerra rusa contra Ucrania, son mucho más modestas, señalaron los desarrolladores del protocolo de seguridad descentralizado.
“Binance sigue estando entre los líderes, pero como podemos ver, no es el único. ¡Saluda al @FTX_Official en bancarrota y a otros!”. remarcaron en otro tuit. Otros dos intercambios centralizados importantes, Kucoin y el Whitebit europeo con raíces en Ucrania, también se encuentran entre los cinco primeros, junto con el agregador descentralizado 1 pulgada.
Hapi Labs rastreó las donaciones de armas y municiones destinadas al ejército ruso y varias empresas militares privadas, incluidos grupos asociados con las dos repúblicas autoproclamadas respaldadas por Rusia en las regiones de Donetsk y Lugansk, Mark Letsyuk, jefe de análisis e investigación de la empresa, le dijo al medio de noticias de criptomonedas Forklog.
A menudo, los intercambios no bloquean las billeteras involucradas en la financiación de la agresión militar rusa durante más de seis meses, a pesar de las solicitudes de las autoridades policiales, señalaron los expertos forenses de blockchain de Ucrania.
“Los intercambios centralizados deben bloquear dichas billeteras lo antes posible después de la notificación. Pero la mayoría de las veces no se bloquean en absoluto o se bloquean muy tarde, cuando los fondos sucios ya han pasado por ellos y la cuenta está vacía”, agregó Letsyuk, al comentar los hallazgos.
También señaló que Whitebit es el más rápido en responder a las alertas de las agencias de aplicación de la ley y las empresas de ciberseguridad mientras coopera con Hapi Labs y los servicios especiales ucranianos para rastrear y bloquear transacciones vinculadas a la campaña rusa.
Binance culpa a los intercambios no regulados y sancionados
Los representantes de Binance se refirieron a un artículo reciente de Chagri Poyraz, jefe de su equipo de sanciones globales, quien destaca que la plataforma utiliza herramientas analíticas de Elliptic, Chainalysis y TRM Labs para monitorear transacciones. También explica que no es muy simple bloquear las transacciones entrantes que pueden investigarse solo después de que se hayan realizado.
Estos fondos se pueden rastrear, pero es muy difícil congelarlos o bloquearlos, explicó. Poyraz también enfatizó que los intercambios no regulados o sancionados no realizan controles de conocimiento de su cliente (KYC) ni cumplen con las reglas AML existentes. Y la mayoría de ellos tienen su sede en Rusia, mientras que algunos operan desde China o India.
Binance también recordó que durante los primeros ocho meses del conflicto en Ucrania, se recaudaron más de $4 millones en criptomonedas en apoyo de organizaciones prorrusas, la mayoría de las cuales ya están bajo sanciones. De acuerdo a un reporte por Elliptic publicado en febrero de 2023, dichas entidades han recaudado alrededor de $ 4.8 millones para el ejército ruso y las milicias asociadas.
Las dos cifras citadas son mucho más pequeñas que la producida por Hapi Labs, lo que puede indicar que no todos los fondos que pasaron por las billeteras que la compañía estudió representan donaciones relacionadas con la guerra. Ambas partes en el conflicto han sido levantando cripto y según Elliptic, se han enviado más de 212 millones de dólares a Ucrania.
¿Crees que los intercambios de criptomonedas tienen los medios para restringir las transacciones relacionadas con la financiación de la guerra en Ucrania? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
Créditos de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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