La policía australiana arresta a dos criptofraudes por más de USD 5.5 millones y recupera autos y relojes de lujo

En una operación exitosa contra el crimen de criptomonedas, las autoridades australianas detuvieron a dos personas y recuperaron autos de alta gama y relojes valiosos luego de una investigación exhaustiva realizada por los detectives de la Brigada de Delitos Financieros. 

Según una declaración del 22 de junio de la Policía de Nueva Gales, la investigación, realizada por el Escuadrón de Delitos Financieros del Comando Estatal contra el Crimen, se centró en un engaño de criptomonedas que defraudó a dos empresas por más de $5.5 millones.

En particular, se informa que la estafa de criptomonedas ocurrió en 2021, lo que provocó la creación de Strike Force Scotland en marzo de 2023. Los esfuerzos diligentes de la fuerza de ataque culminaron el viernes 16 de junio de 2023, cuando los detectives interceptaron un vehículo en Orlando Road en Cromer. , aprehendiendo con éxito al conductor de 39 años que era el único ocupante.

Luego del arresto, se ejecutaron tres órdenes de allanamiento en una residencia y almacén en Cromer vinculados al sospechoso, lo que arrojó resultados significativos. Estos incluyeron la incautación de seis autos clásicos y de lujo, 11 motocicletas, siete relojes de lujo, billeteras de criptomonedas y documentos relevantes asociados con la investigación en curso. El valor total estimado de los vehículos confiscados es de aproximadamente $2.7 millones.

La persona detenida fue acusada de obtener deshonestamente una ventaja financiera a través del engaño y deliberadamente tratar con el producto del delito para ocultarlo. El sábado 21 de junio de 2023, la policía descubrió e incautó un Ferrari rojo valorado en $600,000 en un concesionario de automóviles en Marrickville, fortaleciendo el caso contra el acusado. También detuvieron a un hombre de 67 años el mismo día y lo acusaron de manejar ganancias del crimen que superan los $100,000.

Según el comunicado, la policía planea “alegar ante el tribunal que el hombre más joven supuestamente defraudó a las empresas mediante una estafa de criptomonedas, mientras que el hombre mayor autorizó los fondos y arregló la disposición del Ferrari en nombre del hombre más joven para evitar la detección policial”.

Al confirmar los arrestos, el Detective Superintendente Gordon Arbinja, Comandante del Escuadrón de Delitos Financieros del Comando Estatal contra el Crimen, emitió un recordatorio oportuno para tener precaución y diligencia debida al realizar transacciones con criptomonedas.

“La criptomoneda no es ilegal, pero es imperativo que se maneje de manera responsable para evitar ser estafado", dijo Arbinja 

Arbinja recomendó además utilizar casas de cambio de divisas digitales aprobadas por AUSTRAC y examinar minuciosamente los detalles de las transacciones durante la compra o venta de criptomonedas. También instó a las personas que sospechan que una estafa los ha atacado a que se comuniquen con ScamWatch y la policía local para obtener ayuda de inmediato.

Esta no es la primera vez que las autoridades australianas realizan arrestos exitosos y la recuperación de activos en casos destacados de fraude con criptomonedas. En diciembre pasado, la policía detuvo a cuatro personas luego de una estafa de $ 100 millones que involucraba inversiones fraudulentas en criptomonedas y divisas.

Dicho esto, la prevalencia de las estafas de inversión es una preocupación mundial y Australia no se ha librado. Los datos recientes recopilados por Scamwatch revelan que los australianos perdieron más de 113 millones de dólares australianos en los primeros cinco meses de 2022.

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