La policía brasileña arrestó al 'Rey de Bitcoin' por una estafa de 7,000 BTC

Las autoridades brasileñas arrestaron al presidente del Bitcoin Banco Group, Claudio Oliveira. Según ellos, fue responsable de robar 7,000 bitcoins de clientes por valor de $ 250 millones en la actualidad.

'El rey de Bitcoin' fue arrestado

En una línea reciente comunicado de prensa, los funcionarios brasileños informaron de la detención de Claudio Oliveira. Era el hombre a cargo del Bitcoin Banco Group, una empresa que promete altos rendimientos para los clientes que invierten sus bitcoins en él.

Luego de una investigación de tres años, la Policía Federal demostró que la firma engañó al menos $ 250 millones de miles de clientes.

Los primeros indicios de fraude se dieron en 2019 cuando desaparecieron 7,000 bitcoins, lo que motivó la apertura del caso. A su vez, Bitcoin Banco Group solicitó una orden judicial de recuperación, un truco financiero mediante el cual la empresa puede evitar la quiebra.

Mientras tanto, la empresa no dejó de brindar sus servicios a sus clientes y no logró definir por qué faltan los activos. Además, el intercambio presentó una versión actualizada de su plataforma y afirmó que los tokens desaparecidos estaban allí.

La Policía Federal organizó un equipo de 90 agentes e inició una investigación exhaustiva bajo el nombre de “Operación Daemon” en Curitiba y la Región Metropolitana.

Reveló el esquema de fraude y arrestó al jefe de la estafa, Claudio Oliveira, después de concluir que transfirió los bitcoins en su billetera personal.

Las autoridades brasileñas incautaron numerosos activos que poseía el llamado “El Rey Bitcoin” junto con una enorme cantidad de efectivo, autos de lujo y carteras rígidas de criptomonedas. Oliveira pronto enfrentará un juicio por varios cargos, como fraude y lavado de dinero presionado.

'Operación Egipto': el esquema piramidal más grande de Brasil

As CryptoPotato reportaron A fines del año pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ayudó a cerrar un importante esquema piramidal, incautando más de $ 25 millones en criptomonedas en poder de delincuentes.

En una iniciativa conjunta denominada "Operación Egipto", las autoridades brasileñas y sus colegas estadounidenses tenían como objetivo poner fin a una estafa de más de 200 millones de dólares que ganó gran popularidad en Brasil desde su fundación en 2017 y afectó a miles de víctimas.

El Departamento de Justicia explicó que Marco Antonio Fagundes, uno de los cerebros detrás de toda la operación, no cumplió con las regulaciones brasileñas como proveedor de servicios financieros. Además, ofreció altos retornos de inversión para quienes apuestan por productos de criptomonedas.

Al igual que en el caso mencionado anteriormente con "The Bitcoin King", las autoridades confiscaron no solo activos digitales una vez que tomaron medidas enérgicas, sino también automóviles de lujo como Ferraris, Porsche y BMW.