Celsius Network recibió una multa de $ 4.7 mil millones por parte de la FTC, enfrenta una prohibición permanente

En un golpe significativo a Celsius Network, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos impuso una asombrosa multa de $ 4.7 mil millones al prestamista de criptomonedas con sede en Nueva Jersey. Sin embargo, la FTC ha indicado que la sentencia puede suspenderse temporalmente, permitiendo que la empresa en quiebra cumpla con sus obligaciones y pague a sus clientes.

El anuncio de la FTC del 13 de julio también reveló una prohibición permanente sobre Celsius y sus empresas afiliadas, prohibiéndoles ofrecer, comercializar o promocionar cualquier producto o servicio relacionado con inversiones.

La FTC presentó varias acusaciones contra Celsius, alegando que la empresa, cofundada por Alex Mashinsky, Shlomi Leon y Hanoch Goldstein, engañó a los clientes para que depositaran sus criptoactivos en la plataforma. Según el regulador, Celsius comercializó una gama de productos y servicios criptográficos con falsas promesas a los clientes.

La FTC alega además que los cofundadores se apropiaron indebidamente de activos de clientes por valor de más de $4 mil millones. Sin embargo, los cofundadores aún tienen que aceptar la multa, lo que indica que el caso probablemente llegará a un tribunal federal.

Además, la FTC acusó a Celsius de engañar constantemente a sus clientes sobre su salud financiera. Si bien Celsius continuó tomando fondos de los clientes, supuestamente obtuvo $ 1.2 mil millones en préstamos no garantizados y reclamó falsamente una póliza de seguro de usuario de $ 750 millones. La declaración de la FTC revela que los ejecutivos de la compañía se enriquecieron al retirar cantidades significativas de criptomonedas de Celsius solo dos meses antes de declararse en bancarrota y, al mismo tiempo, engañar a los clientes y evitar que retiraran sus depósitos.

Los problemas de Celsius no terminan ahí, ya que la empresa actualmente enfrenta demandas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Además, Alex Mashinsky, uno de los cofundadores, enfrenta cargos de siete cargos por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. y actualmente se encuentra detenido. En julio pasado, Celsius ya se había declarado en bancarrota del Capítulo 11.

La gravedad de las acusaciones y las batallas legales en curso ensombrecen el futuro de Celsius Network. Las multas, las prohibiciones y las demandas pendientes plantean dudas sobre la credibilidad y la confiabilidad de la empresa, así como sobre las implicaciones más amplias para la industria de los criptopréstamos.