La UE impone un límite de 1,000 euros a las criptomonedas anónimas: se avecinan nuevas reglas

Reeditado por Platón

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Límite criptográfico anónimo de 1,000 €
Lucha contra el blanqueo de capitales
Se requiere mayor transparencia

En un movimiento significativo, Los legisladores de la Unión Europea aprobaron un proyecto de ley que pone un límite de 1,000 euros (1,083 dólares) a las transferencias anónimas de criptomonedas.. El objetivo es frenar las actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo dentro de la región.

Según un comunicado del Parlamento Europeo del 28 de marzo, el límite impuesto se aplicará a cualquier transferencia de criptoactivos en la que no se pueda verificar la identidad del cliente. Además, las transacciones en efectivo tendrán un límite de 7,000 euros (7,585 dólares).

Está previsto que el paquete de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) sea confirmado durante una sesión plenaria en abril. Después de esto, comenzarán las negociaciones para ultimar los detalles de los proyectos de ley propuestos.

Se espera que la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Dinero (AMLA), establecida en junio de 2022, haga cumplir estas nuevas reglas una vez que se implementen. Los legisladores mostraron un fuerte apoyo al texto relativo a los instrumentos anónimos, incluidas las criptomonedas, con 99 votos a favor, ocho en contra y seis abstenciones.

El texto recientemente adoptado destaca la necesidad de una mayor transparencia y cumplimiento, particularmente para los administradores de criptoactivos. Varias entidades, incluidos bancos, administradores de activos y criptoactivos, agentes inmobiliarios y virtuales y clubes de fútbol profesionales de primer nivel, estarán obligadas a verificar las identidades de sus clientes, sus participaciones y quién controla las respectivas empresas.

Además, las industrias afectadas deben identificar riesgos específicos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro de sus dominios comerciales y transmitir esta información crucial a un registro centralizado.

En otras noticias, Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, ha fundado una nueva empresa en Serbia por sólo 1 dólar, unas semanas después de recibir una notificación roja de Interpol dirigida a él. El Registro Mercantil de Serbia proporcionó la documentación que reveló este hecho inusual.

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