Lo que debe saber sobre los cargos de tráfico de información privilegiada contra un ex empleado de Coinbase

Un ex gerente de proyecto del intercambio de criptomonedas Coinbase, fue arrestado recientemente por tráfico de información privilegiada de criptomonedas en dicha plataforma donde trabaja. La acusación fue revelada en un tribunal federal de Manhattan y los cargos se formularon en el Distrito Sur de Nueva York.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) declaró que no había lugar para infringir la ley en el espacio tecnológico descentralizado. El departamento de justicia ha presentado casos contra el ex empleado de Coinbase Ishan Wahi, su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani por conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico.

Este es el primer caso de uso de información privilegiada que involucra el comercio de criptomonedas.

Según el Departamento de Justicia, Ishan avisó a sus dos cómplices sobre los activos que pronto se incluirían en el intercambio: cuando se produzcan los listados, especialmente en un intercambio importante como Coinbase, es muy probable que aumente el valor de esas criptomonedas.

Durante más de diez meses, los tres pudieron generar $1.5 millones en ganancias a partir de 25 criptomonedas. Su esquema funcionó desde junio de 2021 hasta abril de 2022, según los documentos presentados. Entre las criptomonedas negociadas se encontraban Powerledger (POWR), Gala (GALA), XYO (XYO), Alchemix (ALCX) y Tribe (TRIBE).

El Departamento de Justicia alertó que el amigo de Ishan, Sameer Ramani, sigue prófugo. Los hermanos Wahi, por su parte, ya fueron presentados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington.

Con el evento reciente, el fiscal federal Damian Williams evaluó que los cargos eran un recordatorio de que las personas en web3 y el metaverso en su conjunto deben cumplir con la ley. 

“Los cargos de hoy son un recordatorio más de que Web3 no es una zona libre de leyes. Nuestro mensaje con estos cargos es claro: fraude es fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street”, dice Atty. damián williams

Coinbase también respondió al problema diciendo que había proporcionado información al Departamento de Justicia y que supervisa las actividades ilegales e investiga las supuestas malas conductas. Philip Martin, director de seguridad, también señaló que el intercambio había despedido al empleado y que estaba interesado en prevenir irregularidades.

El mes pasado, el exgerente de productos de OpenSea, Nathaniel Chastain, fue finalmente acusado de fraude electrónico y lavado de dinero nueve meses después de la incidente de abuso de información privilegiada donde usó el conocimiento interno de su trabajo en la empresa para comprar NFT, que probablemente subirían de precio, que estaban a punto de publicarse en la página de inicio del popular sitio de comercio. (Lee mas: Exejecutivo de OpenSea acusado de tráfico de información privilegiada de NFT)

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