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Los financieros rusos podrían recurrir a las criptomonedas para eludir las sanciones estadounidenses y europeas

Marca de tiempo: 25 de febrero de 2022 5:46 p.m.
Vladimir Putin Rusia Sanciones
  • Las sanciones actuales se dirigen a bancos, empresas tecnológicas y operadores aeroespaciales rusos.
  • Rusia se ha movido recientemente para regular las criptomonedas, lo que los participantes de la industria dicen que no es una coincidencia.

Tras una nueva ronda de sanciones destinadas a aislar a los bancos rusos del sistema financiero mundial, los expertos están considerando las criptomonedas como un medio para eludir la lista negra.

Las medidas impuestas por Estados Unidos y Europa apuntan a los bancos, las empresas de tecnología y los operadores aeroespaciales rusos, una amplia franja de la economía del país, luego de una escalada de la invasión no provocada de Ucrania por parte del presidente ruso, Vladimir Putin.

Leah Wald, directora ejecutiva del administrador de criptoactivos Valkyrie Investments, dijo que no está claro si Rusia usaría criptografía para eludir las sanciones, pero "la probabilidad de que puedan hacer tal pivote es muy alta".

Vale la pena tener en cuenta que el uso de activos digitales en lugar de dólares estadounidenses es probablemente una violación de las sanciones, dicen los expertos legales.

El principal supervisor de sanciones en los EE. UU., la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), "considera que sus sanciones se aplican a la actividad realizada en criptomonedas", según Evan Abrams, abogado de Steptoe & Johnson que se especializa en sanciones.

“Por lo general, verían una transacción realizada en bitcoin u otro activo de la misma manera que verían una transacción realizada en dólares”, dijo Abrams.

Los intercambios de criptomonedas y los proveedores de billeteras con sede en los EE. UU. deben seguir las mismas normas de generación de informes y conocimiento de su cliente (KYC) que los bancos, pero los intercambios y mercados descentralizados en otros países pueden ofrecer una solución alternativa.

"Mientras no utilicen una entidad regulada por los EE. UU. para comprar y mover las criptomonedas, no creo que sea difícil [evitar sanciones]", dijo David Tawil, presidente de la firma de fondos de cobertura de criptomonedas ProChain Capital. .

Emplear varios intercambios diferentes también facilitaría que los financieros rusos cubran sus huellas, según Wald, exanalista del Banco Mundial.

"Las empresas rusas podrían utilizar con bastante facilidad los intercambios o corredores con sede en Rusia como rampas de entrada fiduciarias, y luego realizar transacciones en criptografía a través de múltiples intercambios descentralizados o a través de otras herramientas destinadas a ocultar la fuente de los fondos", dijo Wald. “Entonces, las entidades dispuestas a comprometerse con ellos podrían potencialmente realizar transacciones sin enfrentar ninguna consecuencia real”.

Las medidas punitivas se producen poco después de que el Ministerio de Finanzas de Rusia avanzó con sus planes regulatorios de criptomonedas, que duplican la política permanente del país de prohibir las criptomonedas como forma de pago, un desafío potencial para las empresas que buscan eludir las sanciones. 

La moneda digital del banco central de Rusia, el rublo digital en desarrollo, podría permitir a las empresas comerciar legalmente sin el dólar en una solución alternativa sancionada por el estado. 

"Probablemente no sea una coincidencia que Rusia se haya movido recientemente para legalizar las criptomonedas en un intento por estandarizar su regulación y uso, tal vez como una medida proactiva para combatir cualquier posible sanción que surja de una invasión de Ucrania", dijo Wald. 

En octubre, la OFAC publicó nueva orientación sobre criptomonedas y cumplimiento de sanciones, destacando, a los ojos de la agencia, la creciente amenaza que la tecnología blockchain representa para los puntos de control central de los gobiernos. 

Las sanciones por violar las sanciones de la OFAC sin permiso pueden resultar en una multa de hasta $20 millones y una sentencia de prisión de hasta 30 años. 

La gravedad, dijo Abrams, depende de si las violaciones son contra sanciones primarias o secundarias de Estados Unidos. El primero requiere un ciudadano estadounidense o residente en la mezcla. 

Cuando se trata de sanciones secundarias, donde los ciudadanos no estadounidenses operan en otros países, la OFAC tiene poca capacidad legal para perseguir sanciones civiles o penales, según Abrams.

“Pero lo que pueden hacer es esencialmente imponer sanciones a esos actores”, dijo. “Si una persona está interactuando con la persona sancionada, la primera persona puede ser sancionada de manera similar a la persona con la que está interactuando”.

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