A raíz de la reciente acción legal contra diez asociados de Terraform Labs, que incluía al cofundador Shin Hyun-seong, conocido por muchos como Daniel Shin, parece que los fiscales de Seúl están convencidos de que Terraform Labs y el cofundador Do Kwon todavía están en posesión de una suma considerable de dinero, específicamente 130 mil millones de won (100 millones de dólares), en una cuenta bancaria suiza.
Los fiscales de Corea del Sur afirman que Do Kwon y Terraform Labs aún poseen $ 100 millones escondidos en una cuenta bancaria suiza, la teoría de los respaldos de la queja de la SEC
As reportaron por Park Beom-soo, un periodista local, siguiendo el Acusación de Terraform Labs, Do Kwon y sus asociados presuntamente transfirieron 10,000 bitcoin (BTC) a un banco fintech con sede en Suiza. Según los informes, Sygnum Bank, una institución financiera de activos digitales con sede en Zúrich, fue el destinatario de esta transferencia considerable. Desde entonces, ha salido a la luz que la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl ha estado monitoreando de cerca el movimiento de bitcoin vinculado a Terra y ha revelado esta información durante una conferencia de prensa celebrada para discutir la acusación reciente.
El portavoz de la oficina del fiscal declaró: “Estamos rastreando activamente el bitcoin propiedad de LFG (Luna Foundation Guard), pero parte de él se convirtió en efectivo y se depositó en la cuenta de Signum. Como se describe en la demanda de la SEC, la cantidad transferida es de aproximadamente 100 millones de dólares (alrededor de 130 mil millones de wones)”. Parece que la investigación sobre los tratos financieros de Terraform Labs y Do Kwon está en curso, y es posible que salgan a la luz más detalles sobre este asunto.
Investigador de Onchain: LFG 'no tuvo en cuenta el rastro de migas de pan dejado por las salidas de cambio'
Justo antes de que Terra colapsara, Luna Foundation Guard (LFG) de Terra, una organización creada para defender la paridad del dólar de la moneda estable de la cadena de bloques UST, acumuló una cantidad masiva de bitcoin. Los fondos estaban destinados a proteger a UST de caer por debajo de la paridad de $ 1, pero el las consecuencias fueron tan malas, LFG y los líderes de Terra como Do Kwon no pudieron salvarlo. Después del colapso, se especuló que LFG no usó todos los fondos para defender la moneda estable, y LFG respondió liberacion de una auditoria que afirmó que el grupo usó más de 80,000 BTC para defender la clavija de la moneda.
Sin embargo, el investigador de OXT Ergo BTC descubrió que la cadena de bloques "cuenta una historia diferente" en un Hilo de Twitter desde octubre de 2022. Ergo dijo que si bien LFG puede haber declarado la propiedad de una sola billetera con 313 BTC, sus acciones han dejado un rastro de migas de pan que podría seguirse fácilmente. Ergo descubrió un grupo de quince retiros significativos de Binance realizados a una sola dirección. Luego, las monedas se consolidaron y utilizaron en una serie de transacciones que abarcaron varios meses. Poco después del primer retiro de Binance, 665 BTC se gastaron en Kucoin, y el 16 de mayo, los 313 restantes BTC fueron trasladados al nuevo domicilio de LFG, acreditando su vinculación.
Ergo más lejos dijo que la secuencia de transacciones continuó durante muchos meses y "desafortunadamente para el LFG, estas (direcciones reutilizadas) estaban activas antes del evento de depeg, proporcionando pistas adicionales para los investigadores". El investigador agregó además que si bien la LFG puede argumentar que el seudónimo de BTC les proporciona un velo de anonimato, es claro que la actividad que observó el investigador está “directamente relacionada con la financiación de la tesorería de LFG”. Informe de Park Beom-soo más confirmado a Ergo que la actividad en cadena que el investigador de OXT monitoreó se alinea más estrechamente con el informe del fiscal de Seúl que la historia contada por Do Kwon y la auditoría de LFG.
¿Qué piensa sobre la investigación en curso sobre Terraform Labs y las acusaciones de que la empresa y el cofundador Do Kwon todavía están en posesión de una suma sustancial de dinero? ¿Cree que los hallazgos de la SEC de EE. UU. y la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl se alinean? Comparta sus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
Créditos de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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