Según se informa, se ubicaron más de $ 5 mil millones en "fondos FTX faltantes"

FTX, el intercambio de criptomonedas colapsado, ha supuestamente ubicado más de $ 5 mil millones en efectivo, criptografía, valores y otros activos, según un abogado que representa a la firma. Sin embargo, aún no está claro el alcance de las pérdidas para los clientes. 

Los fiscales acusaron al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, de orquestar un fraude a gran escala que puede haber costado miles de millones de dólares a inversores, clientes y prestamistas. Bankman-Fried se ha declarado inocente de los cargos de engañar a los inversores. 

¿Qué se ha encontrado?

Los fondos recuperados no incluyen activos incautados por la Comisión de Valores de las Bahamas, donde se encontraba FTX y donde vivía Bankman-Fried en el momento de su arresto. La estrella del fútbol americano Tom Brady, su ex esposa Giselle Bündchen y el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, se encontraban entre los clientes e inversores mencionados en los documentos judiciales que enfrentan pérdidas.

FTX se declaró en bancarrota en noviembre y se estimó que faltaban $ 8 mil millones de los fondos del cliente. Los fiscales federales de EE. UU. han acusado a Bankman-Fried de apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes de FTX para pagar deudas en su empresa de comercio de criptomonedas, Alameda Research, y para realizar otras inversiones. En diciembre, los fiscales anunciaron ocho cargos penales, incluidos fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. Los reguladores financieros también han presentado demandas contra Bankman-Fried. La mayoría de los clientes e inversores de FTX que enfrentan pérdidas no han sido nombrados en las audiencias.

Los detalles de cómo y dónde se encontraron los 5 millones de dólares siguen sin revelarse. 

¿Quien esta implicado?

El cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, exdirectora de Alameda, también han sido acusados ​​por su presunto papel en el colapso de la empresa. Las autoridades dijeron que ambos estaban cooperando con la investigación. En diciembre, Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares con la condición de que no abandonara la casa de sus padres en California. En una entrevista con BBC News antes de su arresto, dijo: “No cometí fraude a sabiendas. No creo que haya cometido fraude. No quería que nada de esto sucediera. Ciertamente no era tan competente como pensaba que era”.

Su capital está en riesgo; el valor de cualquier inversión que realice puede aumentar o disminuir, por lo que puede recuperar menos de su inversión inicial. Este artículo es para fines de información general y no pretende ser ni debe tomarse como asesoramiento legal o de inversión. Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados ​​aquí son solo del autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Crypto-News.

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• Fuente: https://www.crypto-news.net/5bn-missing-ftx-funds-located/