Múltiples demandas de Silvergate por presuntos vínculos con FTX combinadas por juez

Un juez de California ha combinado tres demandas de inversionistas contra el extinto criptobanco Silvergate Bank que involucran al criptointercambio en quiebra FTX.

El 19 de abril, la jueza de distrito de los Estados Unidos, Jacqueline Scott Corley, del Distrito Norte de California, dictaminó que las tres demandas se consolidarían. Cada uno acusa a Silvergate de ayudar a facilitar el fraude de los inversores por parte del criptointercambio colapsado FTX.

Los tres casos fueron presentados contra Silvergate por cuatro ex inversores. Permanecerán separados de otros casos federales contra FTX y su fundador Sam Bankman-Fried, pero se combinarán por mutuo acuerdo de los litigantes, según un informe del 19 de abril de Law360.

La orden decía:

“Los casos de Silvergate involucran cuestiones comunes de derecho y de hecho, ya que nombran a los acusados ​​comunes, surgen del mismo curso de conducta alegado y afirman causas de acción superpuestas, de modo que los casos de Silvergate son apropiados para la consolidación”.

Matson Magleby, Golam Sakline, Nicole Keane y Sonam Bhatia presentaron el trío de demandas en febrero.

Los demandantes alegan que Silvergate ayudó e instigó la supuesta mala conducta de FTX. Las acciones incluyeron el procesamiento de transferencias ilegítimas de fondos de clientes de FTX a su firma comercial hermana Alameda Research.

Silvergate reveló sus planes para "liquidar voluntariamente" los activos y cerrar las operaciones a principios de marzo tras una corrida bancaria. Además, el banco fue golpeado con una demanda colectiva demanda en enero por violaciones a la ley de valores.

FTX se declaró en bancarrota en noviembre del año pasado y su colapso y la caída resultante del criptomercado crearon problemas de liquidez para Silvergate.

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En un desarrollo relacionado, el regulador financiero del estado de Nueva York ha dicho que el colapso de Signature Bank fue causado por una corrida de una amplia base de depositantes en todos los sectores comerciales, no cripto.

Signature Bank, amigable con las criptomonedas, fue incautado por los reguladores federales en marzo.

En una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre las monedas estables el 18 de abril, la superintendente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS), Adrienne Harris, dijo que "es un nombre inapropiado que el fracaso de Signature Bank esté relacionado con las criptomonedas".

Según un Bloomberg del 19 de abril reporte, dijo que los depositantes, incluidos vendedores mayoristas de alimentos, fiduciarios, cuentas fiduciarias y bufetes de abogados, abandonaron el banco y provocaron la corrida.

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• Fuente: https://cointelegraph.com/news/multiple-silvergate-lawsuits-over-alleged-ftx-ties-combined-by-judge