Qué hacer cuando es víctima de una estafa criptográfica

Los delincuentes van donde está el dinero, por lo que no sorprende que con el auge de BitcoinBitcoin es una moneda digital (también llamada cripto-moneda) ... Más y otros activos virtuales, las estafas criptográficas también están en aumento. Y debido a que la criptografía es tan nueva para tantos usuarios, puede ser aún más difícil para las personas identificar y evitar posibles fraudes.

Esta dinámica resultó informó pérdidas por criptofraude de USD 680 millones el año pasado en aproximadamente un billón de dólares criptomonedaUna criptomoneda (o moneda criptográfica) es un activo digital des… Más mercado, según la Comisión Federal de Comercio. Muchos son víctimas de fraudes clásicos actualizados para la era Web3: esquemas de criptoinversión promovidos por personas influyentes falsas o estafadores románticos que buscan meterse en su billetera criptográfica. Otros nuevos tipos de piratería, robo o fraude se centran en el continuo aumento de finanzas descentralizadas, en el que los delincuentes intentan explotar un sistema descentralizado, blockchainUna cadena de bloques: la tecnología subyacente a bitcoin y otras c… Más or contacto inteligente.

Si bien la transparencia inherente de las transacciones criptográficas ayuda a rastrear su moneda perdida, hasta cierto punto, el mosaico de regulaciones que rigen el espacio y la falta de experiencia para este tipo de fraude financiero son algunos de los factores que dificultan la recuperación de la criptomoneda robada. . Es posible que las personas deban recurrir a un investigador acreditado que trabajará con las agencias de aplicación de la ley y que intentará, pero nunca garantizará, recuperar los fondos robados. Por otro lado, manténgase siempre atento a los investigadores de "estafadores" que pretenden recuperar fondos, especialmente si solicitan honorarios por adelantado. Pero si ha sido víctima de una estafa criptográfica, aquí hay cuatro pasos clave que debe seguir: 

1. Encuentre sus ID de transacción

Antes de que los investigadores puedan comenzar a rastrear sus activos, necesitarán todas las identificaciones de transacciones que identifiquen los fondos que envió a los estafadores. Estas identificaciones de transacciones permitirán a los investigadores "seguir el dinero" y ver exactamente dónde se mueven sus monedas. Si bien todavía es posible investigar sin identificaciones de transacciones, conocerlas acelerará cualquier investigación y reducirá las posibles complicaciones.

¿Qué es ID de transacciónUna transacción es un registro en la cadena de bloques de bitcoin que rec... Más? 

En la mayoría de las cadenas de bloques, una ID de transacción, o TXID, es una cadena única de letras y números que representa un registro del movimiento de criptomonedas de una dirección a otra. Esto a veces se puede denominar la transacción hachís. Este hash identifica la fecha y hora, las direcciones de envío, las direcciones de recepción, los montos de las transacciones, las tarifas y más. Un hash de transacción de Bitcoin, por ejemplo, se muestra como un número hexadecimal de 65 dígitos. 

¿Dónde puedo encontrar mi TXID?

Usando bitcoin como ejemplo, comience localizando la dirección a la que envió su bitcoin y péguela en la barra de búsqueda de cualquier explorador de cadena de bloques de código abierto. Esto mostrará todas las transacciones entrantes y salientes hacia y desde esa dirección. Para ubicar su TXID, busque la fecha/hora y la cantidad enviada. Si la fecha/hora y el monto recibido coinciden con su transacción, puede identificar su TXID localizando el hash asociado con la transacción. 

No todos los intercambios y billeteras le brindan TXID. Según el intercambio o la billetera que esté utilizando, es posible que deba profundizar en la información de su transacción para encontrar la identificación de la transacción. Dado que la mayoría de las cadenas de bloques son públicas, debería poder encontrarlas usted mismo a través de cualquier explorador de cadenas de bloques de código abierto.   

2. Escribe tu narrativa

Una narración limpia y concisa de su incidente ayudará a dar color a su caso, lo que ayudará a que el investigador comprenda el flujo de fondos. La información importante para incluir en su narrativa incluiría:

• todos los ID de transacción
• desde dónde envió su criptografía (billetera privada, cuenta en el intercambio X)
• dónde creía que estaba enviando sus fondos (billetera privada del perpetrador, cuenta de arbitraje en XYZ) 
• capturas de pantalla de interacciones fraudulentas (correo electrónico/texto fraudulento o publicación de Twitter)
• cualquier detalle adicional sobre la estafa y los estafadores

3. Prepárese para probar la propiedad

Las fuerzas del orden generalmente requerirán prueba de propiedad de la fuente original de los fondos. Asegúrese de tener acceso a las cuentas que usó inicialmente para enviar dinero a los estafadores. Una forma confiable de demostrar la propiedad de una billetera es firmando un mensaje específico con su clave privada o enviando una micro transacción (unas pocas Satoshi) a una dirección criptográfica predefinida.     

4. Comuníquese con la policía e informe

Si cree que usted o alguien que conoce ha sido víctima de un fraude, es importante que notifique a la agencia gubernamental o del orden público correspondiente. Los mecanismos de denuncia de delitos cibernéticos, como las estafas con criptomonedas, pueden variar de un país a otro. A continuación se muestra una lista de muestra de los recursos disponibles que puede utilizar para informar el incidente en varios países: 

 Si sigo los pasos anteriores, ¿recuperaré mis fondos? 

El proceso puede ser desafiante, lento y no siempre garantiza la recuperación de los fondos perdidos. A veces, las personas simplemente no van a recuperar su criptografía. 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un  2022 de junio informe destacó algunos de estos desafíos: la velocidad y la naturaleza transfronteriza de las transacciones de activos digitales; diferencias en la forma en que varios organismos encargados de hacer cumplir la ley extranjeros clasifican los activos digitales, las plataformas y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP); la falta de habilidades y experiencia especializadas con respecto a los activos digitales; y la falta de acceso a herramientas efectivas de análisis de blockchain y de investigación de criptomonedas. Sin embargo, presentar su queja ante su gobierno federal aumentará sus posibilidades de recuperación de activos si alguna vez se abre una investigación más amplia contra su estafador.

La probabilidad de una recuperación exitosa de activos también depende de factores adicionales que incluyen la cantidad perdida, las técnicas de ofuscación utilizadas y si los fondos se han movido a un intercambio regulado, lo que facilita que una agencia de aplicación de la ley revele la identidad de la dirección receptora a través de un citación.  

Los servicios profesionales de CipherTrace pueden ayudarlo con todos los aspectos de la recuperación, desde la investigación hasta ayudar a las fuerzas del orden público a escribir sus citaciones para testificar en apoyo de nuestro análisis. Para pérdidas mayores que excedan $1 millón, puede usar el GME@dhr-rgv.com correo electrónico reservado para tales consultas.