Regulaciones de Activos Virtuales: Resultados de la Plenaria del GAFI, 20-25 de junio de 2021 Inteligencia de datos PlatoBlockchain. Búsqueda vertical. Ai.

Regulaciones de activos virtuales: Resultados de la Plenaria del GAFI, 20-25 de junio de 2021

Sello de tiempo: 25 de junio de 2021 1:59 p.m.
Regulaciones de Activos Virtuales: Resultados de la Plenaria del GAFI, 20-25 de junio de 2021 Inteligencia de datos PlatoBlockchain. Búsqueda vertical. Ai.

El 25 de junio, el organismo de control global contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), completó una sesión plenaria muy esperada en la que los delegados finalizaron el trabajo en una serie de importantes informes regulatorios y orientación que afectan a los proveedores de servicios de activos virtuales en todo el mundo. Si bien la mayoría del trabajo finalizado en esta sesión plenaria no se publicará hasta fines de junio y principios de julio, se enumeró a continuación una descripción general de los resultados que afectan a la comunidad de activos virtuales:

  • El GAFI completó una segunda revisión de 12 meses del progreso dentro de la Red Global del GAFI en la implementación de los Estándares revisados ​​del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Hasta el momento, 58 de las 128 jurisdicciones informantes informaron que ahora han implementado los Estándares del GAFI revisados, 52 de estos regulan los VASP y seis de ellos prohíben el funcionamiento de los VASP. La mayoría de las jurisdicciones aún no han implementado los requisitos del GAFI, incluida la “regla de viaje”. EL INFORME SE PUBLICARÁ EL 5 DE JULIO
  • El GAFI ha actualizado la Nota Interpretativa de la Rec.15 para aclarar que las nuevas obligaciones sobre la evaluación y mitigación del riesgo de financiamiento de la proliferación también se aplican a los VASP. Orientación sobre la evaluación y mitigación de riesgos del financiamiento de la proliferación SERÁ PUBLICADO EL 29 DE JUNIO.
  • El Plenario acordó finalizar la Guía revisada del GAFI sobre activos virtuales y VASP en Octubre 2021
  • El GAFI finalizó dos informes como parte de su proyecto para explorar los desafíos y oportunidades de la innovación tecnológica para hacer más efectivos los esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. EL INFORME SE PUBLICARÁ EL 1 DE JULIO
  • El GAFI finalizó un informe para las autoridades gubernamentales que identifica acciones concretas para mejorar los resultados de la recuperación de activos, lo que ayudará a aumentar los activos devueltos a las víctimas de delitos y eliminar los impulsores de la actividad delictiva. El GAFI considerará cómo dar seguimiento en su reunión de octubre. NO HAY INDICACIÓN DE CUÁNDO SE PUBLICARÁ EL INFORME. 
  • Informe sobre el financiamiento del terrorismo por motivos étnicos o raciales SERÁ PUBLICADO EL 30 DE JUNIO 
  • Malta se agregó a nuevas jurisdicciones sujetas a un mayor seguimiento.

Puede encontrar una lista completa de los resultados del plenario aquí: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html

Fuente: https://ciphertrace.com/virtual-asset-regulations-outcomes-of-the-fatf-plenary-20-25-june-2021/

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