¿La regulación beneficiará a las criptomonedas en 2023 y en el pasado?

Reeditado por Platón

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La UE no es la única autoridad que busca regular las criptomonedas. Los legisladores de todo el mundo están preocupados por los medios de sus residentes para mantener el dinero seguro contra fraude, robo y otras amenazas. Aun así, la supervisión regulatoria adicional podría resultar útil a largo plazo.

En consecuencia, los países han lanzado leyes para proteger a sus residentes de perder dinero

La criptomoneda se ha utilizado para el lavado de dinero funciones por delincuentes que necesitan ocultar su ejercicio legal a las autoridades. En consecuencia, muchos países han elevado la regulación de las criptomonedas. Además, los funcionarios establecen normas legales que exigen que los proveedores de intercambios y bolsillos de criptomonedas vigilen las transacciones en busca de actividades sospechosas o hábitos legales. Eso dificulta que los delincuentes utilicen criptomonedas para funciones de lavado de dinero.

Los gobiernos también se benefician considerablemente de esta ley elevada. Ahora observarán los fondos entrantes y salientes dentro de su país. Además, decidirán recaudar impuestos sobre estas transacciones.

Un ejemplo es la quinta Directiva contra el lavado de efectivo de la Unión Europea (AMLD5), que entró en vigencia el 10 de enero de 2020.

Un ejemplo es el de la Unión Europea Directiva 5th contra el lavado de dinero (AMLD5), que entró en vigencia el 10 de enero de 2020. Requiere que los intercambios de criptomonedas y los proveedores de bolsillo detecten a sus clientes e informen las transacciones sospechosas.

Ese podría ser un buen movimiento para las empresas de criptomonedas porque puede ayudarlos a adaptarse a las leyes actuales contra el lavado de dinero como KYC/AML.

Los intercambios de criptomonedas y los proveedores de bolsillos deben identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas

La directiva de la Unión Europea sobre los requisitos regulatorios criptográficos obliga intercambios criptográficos y embolsa a los proveedores para identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas.

La directiva requiere que cada intercambio de criptomonedas tenga un proceso de identificación del comprador. Los clientes deben presentar su información de identificación al acceder a una plataforma de cambio. Eso debe incluir título, dirección, fecha de inicio y nacionalidad (si corresponde).

La segunda parte de esta nueva normativa contempla el reporte de ejercicios sospechosos en las bolsas. Cualquier transacción que pueda ser utilizada para el lavado de dinero en efectivo debe ser informada dentro de las 24 horas posteriores a su realización. En cualquier otro caso, el responsable individual podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta prisión.

También requiere que las empresas criptográficas brinden información al comprador cuando lo soliciten las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y otras autoridades de nuestros organismos.

El conocimiento del comprador se guarda en una base de datos centralizada, que un blockchain podría blindar. Solo las empresas encargadas de hacer cumplir la ley tienen acceso a esta información. Debido a este hecho, en realidad, en teoría, no podría ser accedido por piratas informáticos u otros actores maliciosos.

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Muchos reguladores ven las criptomonedas como un posible riesgo para la seguridad nacional

El riesgo potencial que representan las criptomonedas para la seguridad nacional ha sido el tema de mucho diálogo. Significativamente a la luz de su uso para acciones ilícitas. Muchos reguladores ven las criptomonedas como un posible riesgo para la seguridad nacional, particularmente debido a su uso para funciones de financiamiento del terrorismo y evasión de impuestos.

Además, si los delincuentes pueden ocultar dinero en efectivo a través de transacciones de criptomonedas, será más difícil para las empresas encargadas de hacer cumplir la ley rastrear los bienes obtenidos ilegalmente o utilizados para otras acciones ilegales.

Hay una línea positiva entre frenar el crimen e infringir los derechos de las personas.

La regulación es un factor eficaz, sin embargo, también se utilizará para regular los hábitos de las personas. Por ejemplo, cuando el gobierno federal de India entregó una factura que convertía en ilegales las transacciones con criptomonedas en diciembre de 2018, muchas empresas dejaron de aceptar bitcoins como pago por sus productos y servicios. Fue un golpe significativo para la adopción de criptomonedas en India y otros países del mundo.

Los reguladores deben tener cuidado de no sobrepasar sus límites al implementar las leyes. Amenazan con complicar la vida de los delincuentes, pero sus directrices pueden introducir muchos puntos nuevos. Tomar medidas enérgicas contra el ejercicio legal nunca debería afectar la libertad [limitada] que tienen los consumidores en este momento.

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