En un revés significativo para Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, un juez de distrito de EE. UU. impuso restricciones a su capacidad para presentar testigos expertos en su juicio por fraude penal en curso. Bankman-Fried tenía como objetivo traer a siete expertos para que testificaran sobre diversos aspectos de los mercados de criptomonedas y los contratos ingleses para convencer al jurado de su inocencia en los cargos de apropiación indebida de miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura Alameda Research.
El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan emitió recientemente una orden escrita que excluía a tres de los peritos propuestos, considerando que su testimonio era irrelevante o potencialmente confuso para el jurado. Este fallo se produjo en respuesta a una moción presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para excluir a los testigos sugeridos por Bankman-Fried.
Uno de los testigos, Peter Vinella, tenía la intención de discutir "el uso por parte de FTX de prácticas ampliamente aceptadas en la industria de servicios financieros". Sin embargo, el juez Kaplan consideró que este testimonio era irrelevante para el caso.
Además, el intento de Bankman-Fried de llamar al abogado inglés Lawrence Akka para testificar sobre las condiciones de servicio de FTX, regidas por la ley inglesa, fue denegado. Kaplan razonó que sólo un juez podía guiar a los jurados en cuestiones de derecho. El testimonio de Akka se consideró una expresión de “opiniones legales” en lugar de ayudar a que el jurado comprendiera los términos del servicio.
La defensa también había solicitado testimonio sobre varios aspectos de FTX, incluidas sus finanzas, software y metadatos de documentos, de los consultores Thomas Bishop, Joseph Pimbley y el especialista en análisis de datos Brian Kim. Sin embargo, su posible testimonio fue rechazado basándose en la Regla 16, que exige que el gobierno revele pruebas específicas que pretende utilizar durante el juicio.
El equipo legal de Bankman-Fried conserva la opción de solicitar que se permita a ciertos testigos testificar si creen que pueden refutar el testimonio presentado por los testigos del gobierno. Sin embargo, el gobierno puede oponerse a tales presentaciones.
Los documentos judiciales indican que Bankman-Fried puede argumentar que los términos de servicio de FTX no prohibían explícitamente los fondos de los clientes para inversiones, trazando un paralelo con la forma en que los bancos tradicionales utilizan los depósitos para financiar préstamos. Este argumento puede sostener que tales prácticas eran comunes dentro de la industria de las criptomonedas.
En el próximo juicio, se espera que la fiscalía y la defensa recurran a testigos expertos para dilucidar cuestiones complejas. La fiscalía planea presentar como testigos en el juicio de Bankman-Fried a tres ex ejecutivos de FTX y Alameda, que ya se declararon culpables de su papel en el presunto fraude.
Se prevé que el juicio dure hasta seis semanas a medida que se desarrolle. Bankman-Fried, un ex multimillonario de 31 años, se declaró inocente de los cargos en su contra. Si bien reconoce deficiencias en la gestión de riesgos en FTX antes de su colapso en noviembre de 2022, niega con vehemencia cualquier irregularidad en la supuesta malversación de fondos.
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- También soy miembro del cuerpo docente de World Extreme Medicine (WEM) y embajadora europea de igualdad para The Transformational Travel Council (TTC). En mi tiempo libre, soy una incansable aventurera, escaladora, patrona de día, buceadora y defensora de la igualdad de género en el deporte y la aventura. En XNUMX, fundé Almas Libres, una ONG nacida para involucrar, educar y empoderar a mujeres y niñas a través del deporte urbano, la cultura y la tecnología.
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