Esta semana, los líderes de la industria evaluaron el impacto de la guerra entre Israel y Hamas; El juicio del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, avanzó; y Ferrari confirmó planes para aceptar pagos criptográficos.
Las ambiciones políticas de Bankman-Fried
En el quinto día del juicio de Sam Bankman-Fried, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, reveló que Bankman-Fried utilizó fondos de clientes para cabildeo político y participó en transacciones financieras sustanciales, incluidas importantes contribuciones a partidos políticos.
Esto incluye una donación de 10 mil millones de dólares a la administración Biden y una contribución de 35 millones de dólares a los republicanos. Bankman-Fried también aspiraba a convertirse en presidente de los Estados Unidos. Sus maniobras financieras incluyeron grandes préstamos, y Alameda accedió a 14 millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX.
FTX y Alameda
El sexto día, Ellison reveló que Alameda manejó imprudentemente los préstamos. Cuando los prestamistas mostraron preocupación, rápidamente cancelaron estos préstamos. Esto desencadenó una lucha por liquidar las deudas, siendo los depósitos de los clientes de FTX la fuente principal. Como resultado, se agotaron aproximadamente $10 mil millones en fondos de clientes.
Ellison reveló que Alameda presentó siete balances distintos, adaptados a su audiencia específica. Además, Alameda utilizó 100 millones de dólares en criptomonedas para sobornar a funcionarios chinos, con el objetivo de liberar mil millones de dólares retenidos en China.
Durante el séptimo día, Ellison señaló que asumió un rol multifacético en Alameda, que abarcaba recursos humanos, contabilidad y enlace con los prestamistas. Según ella, FTX sufrió pérdidas sustanciales, aproximadamente 100 millones de dólares, durante el colapso de Terra.
Los esfuerzos para conseguir financiación de la realeza saudita fueron infructuosos, lo que desplazó su atención hacia inversiones sustanciales y potencialmente compitió con Modulo Capital. Según Ellison, el colapso de FTX fue provocado por un préstamo de 10 millones de dólares tomado por Alameda que la empresa no pudo reembolsar.
Se culpa a FTX por el colapso de BlockFi
Zac Prince, director ejecutivo del prestamista en quiebra BlockFi, testificó el octavo día del juicio. Atribuyó los desafíos de BlockFi a FTX y Alameda. BlockFi había concedido una considerable cantidad de 1.1 millones de dólares a Alameda, lo que resultó en pérdidas debido a la implosión de Terra y el incumplimiento de 3AC.
BlockFi tenía la intención de alinearse con FTX para una posible adquisición en julio, respaldada por una oferta de crédito de 400 millones de dólares. Sin embargo, BlockFi había extendido $850 millones adicionales a Alameda de julio a noviembre del año pasado.
Cuando los tokens FTT se desplomaron, BlockFi tuvo que dar el doloroso paso de retirar los préstamos. Como resultado, la empresa se vio atrapada en una crisis financiera, y Prince implícitamente atribuyó la responsabilidad a FTX y Alameda.
Francia, los países del G20 y California
La implosión de FTX expuso indiscutiblemente la necesidad de regulaciones claras en el mercado de las criptomonedas, y las agencias financieras de todo el mundo han seguido intensificando sus esfuerzos.
Esta semana, la agencia reguladora francesa, la Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), brindó orientación sobre el marco regulatorio para las criptomonedas en el país luego de entrevistas y evaluaciones de la industria.
Un artículo de investigación de abril encendió el discurso sobre la regulación de DeFi. Profundizó en los riesgos inherentes asociados con DeFi y exploró vías potenciales para incorporarlo dentro del marco regulatorio.
Los líderes financieros del G20 también dieron a conocer un plan estratégico para reforzar las regulaciones criptográficas, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera global. El plan se basa en la experiencia del Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Estabilidad Financiera, centrándose en mejorar los esfuerzos contra el lavado de dinero dentro de la escena criptográfica.
Además, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un proyecto de ley para regular las criptomonedas. Según la legislación, las empresas de cifrado que operen en el estado deberán obtener licencias. La ley establece un marco regulatorio sólido para las empresas de cifrado y mejora las salvaguardas de la privacidad de los datos para los residentes de California.
La SEC no apela el veredicto sobre el ETF en escala de grises
La SEC de EE. UU. también fue noticia esta semana, con informes relacionados con la agencia reavivando las esperanzas de un ETF al contado de Bitcoin. La SEC tenía hasta esta semana para apelar un veredicto anterior de un panel estadounidense que pedía a la agencia reguladora que reevaluara la solicitud de Grayscale para un ETF de BTC al contado.
La agencia no apeló la decisión judicial dentro del plazo. Como resultado, la SEC tendrá que revisar el rechazo anterior de la solicitud de Grayscale. Como se informó, el mercado NFT registró inesperadamente un repunte tras este desarrollo.
Impacto potencial del conflicto palestino-israelí
Esta semana se produjo una escalada de tensión entre Israel y Palestina, lo que llamó la atención de los analistas de mercado, que anticipan un rumbo potencialmente turbulento para la industria de las criptomonedas en medio del conflicto. Un informe de Bitfinex Alpha afirmó una mayor volatilidad en Bitcoin (BTC) debido al conflicto.
Los períodos de agitación geopolítica a menudo resultan en mercados financieros nerviosos, donde los criptoactivos se perciben como activos más riesgosos que los inversores pueden abandonar. Sin embargo, según el destacado analista Mike Deutscher, los mercados suelen recuperarse después de tales acontecimientos. El analista ElliotoTrades también se hizo eco de sentimientos similares.
Los efectos en el mercado se sintieron cuando Bitcoin superó el soporte psicológico de $27,000 el 11 de octubre. Esta fue la primera vez que BTC cotizó por debajo de $27,000 en más de una semana. El activo registró cinco velas perdedoras diarias consecutivas, del 8 al 12 de octubre. Una recuperación posterior no fue suficiente para llevarlo nuevamente por encima del nivel de $ 27,000.
El FMI también expresó su preocupación por la estabilidad económica global a la luz del conflicto, enfatizando la necesidad de reformas financieras, especialmente en criptografía. El conflicto en curso plantea riesgos económicos para Oriente Medio.
El FMI subrayó la importancia de establecer estándares y regulaciones sincronizados internacionalmente en áreas como criptoactivos, protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial.
Israel toma medidas para cerrar cuentas vinculadas a Hamás
En medio del conflicto, Israel tomó medidas para congelar las cuentas criptográficas asociadas con Hamás. Esta acción siguió a los intentos de Hamás de recaudar fondos en criptomonedas. Israel contrató al exchange de criptomonedas Binance para rastrear y cerrar estas cuentas, mientras cooperaba con las autoridades del Reino Unido para congelar una cuenta vinculada a Hamas en el Barclays Bank.
Adopción: Ferrari, Mastercard y Bitstamp son noticia
Esta semana, la adopción institucional y el interés siguieron prevaleciendo. El fabricante de automóviles de lujo Ferrari prestó atención a las demandas del mercado y presentó la criptomoneda como opción de pago, comenzando en los Estados Unidos y ampliándose a Europa en el primer trimestre de 2024.
Enrico Galliera, director comercial y de marketing de Ferrari, aclaró que una parte sustancial de su clientela está formada por inversores en criptomonedas. La opción de pago con criptomonedas de Ferrari incluye Bitcoin y Ethereum, con Bitpay como su socio inicial en EE. UU.
Esta semana, Mastercard presentó una solución novedosa para mejorar la interoperabilidad de las CBDC en diversas cadenas de bloques.
La solución se desarrolló en colaboración como parte de una iniciativa piloto liderada por el Banco de la Reserva de Australia para explorar aplicaciones CBDC en Australia. Permite la tokenización de CBDC en diferentes cadenas de bloques, incluido Ethereum, al tiempo que mantiene la supervisión del banco central.
Los informes del 9 de octubre indicaron que Bitstamp está en conversaciones con tres bancos europeos líderes para ayudarlos a ofrecer servicios criptográficos. Las discusiones surgen de las perspectivas optimistas asociadas con las próximas regulaciones MiCA, que buscan incorporar las criptomonedas en los marcos financieros tradicionales.
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