Última hora: Binance puede enfrentar una investigación en el caso de lavado de dinero de $ 134 millones en India

Los problemas legales del intercambio de criptomonedas Binance ahora se han extendido a la India. El intercambio de cifrado más grande del mundo está bajo el escáner de la Dirección de Ejecución (ED) de la agencia india contra el lavado de dinero por su papel en el caso de lavado de dinero de $ 134 millones, según un reporte en Bloomberg. El DE está investigando actualmente un negocio de lavado de dinero operado a través de aplicaciones de apuestas chinas que utilizaban criptomonedas para lavar dinero. WazirX, el intercambio de criptomonedas indio adquirido por Binance en 2019 supuestamente se utilizó para lavar una parte de los 134 millones de dólares recaudados por los operadores de aplicaciones de apuestas durante los últimos 10 meses. Las apuestas son ilegales en la India.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron que la agencia descubrió que Binance no recopiló información detallada por el organismo de control global contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según se informa, el DE ha convocado a los ejecutivos de Binance para interrogarlos.

Coingape tenía reportaron Anteriormente, ED estaba examinando los registros de $ 38 millones o 27.9 mil millones de INR en criptomonedas transferidas a través de WazirX, de las cuales, alegaron, el intercambio no tenía registros.

ED ha emitido un Aviso de causa justificativa a WazirX Crypto-currency Exchange por contravención de FEMA, 1999 para transacciones relacionadas con criptomonedas por valor de Rs. 2790.74 crore.

- ED (@dir_ed) Sábado, Junio 11, 2021

El Departamento de Emergencias ahora está investigando si Binance Las participaciones tuvieron algún papel en el caso de lavado de dinero dado que adquirieron el intercambio de cifrado indio hace un par de años.

Los problemas legales de Binance continúan

Los problemas legales de Binance han seguido aumentando durante el último mes, ya que casi una docena de países han emitido advertencias regulatorias contra el intercambio de criptomonedas y ahora también podría ser investigado en el caso de lavado de dinero de la aplicación de apuestas china.

Changpeng Zhao, el director ejecutivo de Binance, habló recientemente sobre mejorar las relaciones regulatorias en todos los lugares donde actualmente ofrece sus servicios. También reveló que están buscando un nuevo director ejecutivo con una excelente experiencia regulatoria para ayudar a la bolsa a mantenerse alejada de los problemas legales en curso.

La investigación llega en un momento crucial en el que el gobierno indio está ultimando su crypto bill. El viceministro de Finanzas había hablado en el pasado sobre el uso de criptomonedas para actividades ilícitas. WazirX había dicho que cumpliría plenamente con la agencia de investigación y también refutó las afirmaciones de no implementar las políticas AML y KYC de manera adecuada.

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