Publicado el 28 de octubre de 2023 a las 1:00 a. m. EST.
En su segundo día en el estrado de los testigos, pero el primer día frente a un jurado, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, intentó hacer una defensa sólida en su caso penal. Ante el interrogatorio directo de su abogado ante una sala abarrotada, el acusado intentó remodelar su imagen, expresando ignorancia sobre los acontecimientos fundamentales del caso de la fiscalía y culpando a los demás miembros del llamado "círculo íntimo".
De manera similar a cómo los cooperadores comenzaron confesando sus crímenes, SBF hizo declaraciones audaces, aunque de diferente naturaleza. En los primeros minutos de testimonio, cuando se le preguntó si había defraudado a alguien, respondió: "No, no lo hice". Cuando se le preguntó si había aceptado fondos de clientes, SBF respondió: "No".
En apoyo de la teoría del “empresario fallido” presentada en la declaración inicial de la defensa, Bankman-Fried admitió: “Cometí varios errores pequeños y varios errores mayores. Con diferencia, el mayor error fue que no teníamos un equipo de gestión de riesgos dedicado, no teníamos un director de riesgos”.
Luego, durante las siguientes horas, Bankman-Fried, que ya tiende a ser prolijo, dio lo que pareció una larga lista de diferentes explicaciones para muchas de las afirmaciones condenatorias de otros testigos. Si bien algunas de sus narrativas alternativas parecían plausibles, queda por ver si el jurado considerará que todas lo son, dado su gran número.
Reestructurando su imagen
Al principio de su testimonio, Bankman-Fried intentó distanciarse de la imagen que los fiscales pintaron de él. Por ejemplo, tratando de desviar la culpa por cualquier código FTX malicioso, dijo: "No soy un gran programador" y también señaló que su cofundador, Gary Wang, y el Director de Ingeniería, Nishad Singh, "eran ambos autorizados a tomar decisiones en nombre de la empresa sin consultarme, aunque a menudo me consultaban al respecto”.
También explicó que mantuvo su cabello largo porque “era un poco vago y ocupado” y que usaba pantalones cortos y una camiseta porque “los encontraba cómodos”. Su abogado, Mark Cohen, que previamente, en una discusión paralela con los fiscales y el juez, había objetado el hecho de que el gobierno había mostrado una foto de SBF sosteniendo naipes, la sacó de nuevo. Luego le pidió a SBF que le explicara que sostenía las cartas porque le gusta estar inquieto, pero no porque juegue al póquer. También dijo que el hecho de haberse convertido en la cara pública de FTX fue "un accidente", ya que era "algo introvertido".
Dijo, sus presuntos co-conspiradores dijeron
Un primer indicio de que SBF intentaría revisar algunas de las narrativas clave en el argumento de la fiscalía se produjo cuando contó cómo se enteró de la función "allow_negative", que Wang había testificado que había sido codificada en el software de FTX solo para que Alameda pudiera tenerla. saldos negativos que no formaban parte de la función de negociación de margen.
Dijo que en 2020, debido a que el volumen en el intercambio había crecido, el motor de riesgo se estaba actualizando lentamente. Esto significaba que, para las liquidaciones que se activaban automáticamente, a veces la misma liquidación se activaba varias veces antes de que el motor de riesgo pudiera actualizarse y ver que ya había ocurrido. Esto provocó que liquidaciones que deberían haber sido de miles de dólares aumentaran a millones de dólares y más, lo que tuvo ramificaciones que afectaron no solo a Alameda, sino a todos los usuarios. Dijo que ordenó a Wang y Singh que crearan un sistema para evitar estas liquidaciones erróneas, "que tal vez sería una alerta o un retraso o algo por el estilo". Luego dijo que, aunque no conocía los detalles de su solución en ese momento, ahora creía que esa característica era "allow_negative".
(Para que conste, la fiscalía mostró evidencia de que esta característica fue codificada en la base de datos el 31 de julio de 2019, por lo que la línea de tiempo de los eventos no coincide).
Al principio de su testimonio, SBF también estableció que había pensado que estaba bien que Alameda pidiera dinero prestado a FTX, como parte del programa de negociación de margen. Cuando se le preguntó de dónde venía ese dinero, dijo que ya sea con garantías aportadas por otros operadores de margen o con activos que ganaban intereses en la plataforma. En cuanto a las inversiones de riesgo de Alameda, dijo que pensaba que se financiaban con las ganancias de Alameda o, a veces, con préstamos de terceros prestamistas.
Entre su distancia profesada del código y lo que dijo era su creencia de que el préstamo de Alameda a FTX estaba dentro de los límites del programa de comercio de margen, pintó una imagen de un propietario que pensaba que la relación entre sus empresas era sincera y cuyo trabajo lo mantuvo por encima de los detalles esenciales del código base de FTX.
Su versión de hechos clave
Bankman-Fried luego dio un relato diferente de los eventos clave en el argumento de la fiscalía, comenzando con el error contable que exageró los pasivos que Alameda le debía a FTX. Mientras que otros, como el desarrollador de FTX, Adam Yedidia, testificaron que el error se descubrió a finales de 2021 y se solucionó en junio de 2022, SBF dijo que no se había enterado de ello hasta un día de junio de 2022, cuando la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, llegó a FTX. oficina, expresando preocupación de que Alameda pudiera haber quebrado.
Según Bankman-Fried, después de unas horas de investigación, Wang y Singh descubrieron el error, que exageraba los pasivos en 8 millones de dólares. SBF dijo que Ellison luego sugirió al demandado que Alameda podría enviar un balance a los prestamistas que lo habían solicitado y también devolverles el dinero. Bankman-Fried dijo que le dijo: "Eso también me pareció bien".
Recordó que ella dijo que había pensado en algunas formas de construir el balance pero que no lo discutieron en detalle. Sin embargo, sí dijo que le había indicado que podía agregar los activos de su entidad Paper Bird, pero que era “su decisión”. Sobre las siete variaciones del balance que Ellison había creado y la decisión de enviar la séptima versión, dijo: "Recuerdo que lo revisé y dije que me parecía razonable".
Luego afirmó que pensaba que los fondos para pagar los préstamos provendrían de los activos de Alameda, porque la empresa tenía "entre $ 5 [mil millones] y $ 10 mil millones en activos altamente líquidos de FTX en sus billeteras, cuentas bancarias y otras cuentas de cambio".
SBF también afirmó que durante este tiempo no había oído hablar de la cuenta que sus presuntos co-conspiradores habían afirmado ser la forma principal en la que se rastreaban los pasivos en moneda fiduciaria de Alameda con los clientes de FTX. En cambio, dijo que se había enterado de ello en septiembre u octubre de 2022, apenas uno o dos meses antes de que colapsara el intercambio.
Aunque dijo que había oído hablar de ello aquí y allá, fue entonces cuando finalmente lo buscó en una base de datos y vio que el tamaño era de 8 mil millones de dólares, lo que, dijo, lo dejó “muy sorprendido”. Afirmó que había pensado que el pasivo total de Alameda con FTX estaba rastreado en una cuenta diferente que mostraba alrededor de $2 mil millones en pasivos y "mucho más que eso en activos".
Aunque reiteró que estaba “sorprendido”, dijo que creía que se podría devolver el dinero. Dijo que verificó que el valor neto de los activos de Alameda seguiría siendo de 10 mil millones de dólares, incluso después de contabilizar estos 8 mil millones de dólares adicionales en pasivos. Dijo que incluiría el valor de su entidad Paper Bird, que poseía su capital de FTX. "Estaba más que feliz de prometer todo lo que tenía", dijo.
Además, su testimonio sobre la propuesta de septiembre de 2022 de cerrar Alameda fue contrario a los tres testigos cooperantes que testificaron que dijeron que eso era imposible porque debía $13 mil millones a FTX. Dijo: “En ese momento no me sentía seguro de haber tenido una razón clara para ello. Creo que algo dijeron que era difícil cerrar la Alameda”.
Finalmente, dijo que, a finales de octubre de 2022, se enteró por Singh de la llamada “cuenta coreana” atribuida a seoyuncharles88. Aunque esta subcuenta especial rastreaba los pasivos fiduciarios que Alameda debía a los clientes de FTX, como la cuenta fiat@ original, era diferente porque, aquí, a Alameda no se le cobrarían intereses por retirar su línea de crédito.
Culpar a otros
Como se insinuó en los argumentos iniciales, Bankman-Fried también se puso a la ofensiva al hablar extensamente sobre la falta de cobertura de Ellison. Al señalar que sus conversaciones sobre cobertura comenzaron en 2021, dijo: “Revisaba periódicamente si Alameda realmente había cubierto, y cada vez me decían que no lo había hecho pero que planeaba considerar hacerlo en el futuro cercano. futuro." También dijo que para junio de 2022, no había cubierto, y que debido a la caída del mercado de criptomonedas en ese momento, se preocupó por el riesgo de Alameda y lo que dijo fue en ese momento una caída del 75% en el valor liquidativo de Alameda desde el año anterior.
También rechazó otras acusaciones presentadas por otros testigos. Con respecto a la afirmación de Singh de que retrocedió los pagos de intereses relacionados con el servicio de participación EcoSerum porque SBF quería alcanzar ingresos de mil millones de dólares en 2021, Bankman-Fried contó una historia diferente. Dijo que estaba proyectando unos ingresos de mil millones de dólares, pero Ramnik Arora, jefe de producto, proyectó un poco menos, por lo que el acusado le pidió a Arora que confirmara si sus proyecciones eran correctas. SBF afirmó que a Singh se le había asignado esta tarea y que en una discusión posterior, Singh "me dijo que se había ocupado de ello". Al descubrir que los nuevos ingresos procedían de EcoSerum, SBF dijo que estaba "un poco sorprendido".
Para el monto del fondo de seguro, que Wang había testificado era un número inventado cuando fue anunciado por FTX, SBF simplemente dijo que él no fue la persona que calculó esos montos.
Finalmente, Cohen le explicó cuidadosamente un par de preguntas probablemente diseñadas para abordar las declaraciones de Ellison de que, para SBF, las prohibiciones convencionales como “no mentir, no robar” no encajaban en su marco moral. Cohen preguntó primero: “Por favor, responda a esta pregunta sí o no. Sí o no, ¿tendrías conversaciones filosóficas con ella? SBF respondió: "Sí". Finalmente, respondiendo de la manera limitada que su abogado y el juez le habían instado a adoptar, afirmó que ella generalmente iniciaba sus discusiones filosóficas. Entonces Cohen preguntó: “Sin dar nada de sustancia, ¿cuál sería la naturaleza de las conversaciones?” SBF respondió: “Generalmente, ella adoptaba una posición sobre algún tema filosófico, generalmente contrario, y lo debatíamos”.
Sin embargo, es posible que no todas estas defensas se mantengan. Por ejemplo, al principio testificó que eligió la palabra “investigación” después de “Alameda” para el nombre de la empresa porque “'Investigación' era una palabra genérica que completaba el nombre de la empresa y era mejor que el nombre interno, Wireless Mouse. .” Aparece una búsqueda rápida en Google en línea múltiples enlaces en el que, antes del colapso de FTX, dijo que había elegido el nombre "Research" porque sería inobjetable y poco sospechoso para los bancos, a diferencia de un nombre que invoca palabras más descriptivas del trabajo de Alameda como "trading" o "crypto". "
Acercándose a la meta la próxima semana
En cuanto a cómo se desarrollará el examen directo de Bankman-Fried por parte de la defensa, el juez desestimó la mayoría de los argumentos de la defensa que se cubrieron en la audiencia probatoria del jueves, excepto cómo los abogados participaron en la política de retención de datos de FTX. Además de eso, al acusado no se le permitirá utilizar la defensa del consejo de un abogado en otros temas.
Cohen estimó que terminará el lunes por la mañana. La fiscal Danielle Sassoon informó que espera que su contrainterrogatorio sea “sustancial”, aunque expresó su esperanza de terminar antes del final del martes. El gobierno también dijo que esperaba traer testigos de refutación, mientras que cada parte dijo que proyectaba que sus argumentos finales durarían de dos a tres horas. Finalmente, las partes, junto con el juez, celebrarán una conferencia de acusación para decidir sobre las instrucciones del jurado, antes de que puedan comenzar las deliberaciones del jurado. Esto significa que el juicio puede continuar hasta la semana siguiente.
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