¿SBF va a comparecer ante las audiencias de EE. UU. esta semana?

Según los informes, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, no se presentará ante los senadores el 14 de diciembre, ya que el fundador caído de FTX fue arrestado la noche anterior a la que se suponía que debía hacerlo. presentarse ante el Congreso de los EE.

ÚLTIMA HORA: El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido arrestado en las Bahamas, dijo el fiscal general del país en un comunicado. https://t.co/kyDSrVqj8Q pic.twitter.com/muax99dV2P

- Bloomberg (@ negocio) 12 de diciembre de 2022

Un informe de Law Decoded ha revelado que Sam Bankman-Fried, también conocido como SBF, no aparecerá frente al comité del Senado después de que no cumplió con la fecha límite para responder a una solicitud del Comité Bancario del Senado. La aparición de Bankman-Fried estaba programada para el miércoles 14 de diciembre, con los miembros de la Cámara listos para interrogarlo de seis maneras hasta el domingo.

En particular, el nuevo CEO de FTX, John Ray III, solicitó asistir como testigo. En una declaración del lunes, John dijo que FTX se embarcó en una "fiesta de gastos" desde finales de 2021 hasta 2022". Esto fue cuando se gastaron aproximadamente $ 5 mil millones en la compra de grandes negocios e inversiones, la mayoría de los cuales pueden valer solo una fracción de lo que se pagó por ellos. John también señaló que la empresa obtuvo más de mil millones de dólares en "préstamos y otros pagos... a personas con información privilegiada".

Según los informes, el ex director ejecutivo de FTX fue arrestado en las Bahamas y se están realizando los preparativos para la extradición a los EE. UU.

SBF dice que está dispuesto a testificar

Consciente de que el colapso de FTX ha dañado a más de un millón de personas, la Cámara pensó que el testimonio de SBF no solo sería significativo para los miembros del Congreso, sino que también sería fundamental para el pueblo estadounidense. En este sentido, la Representante Maxine Waters, Presidenta del Comité de Servicios Financieros, había invitado a SBF a declarar el 13 deth, diciendo:

“Según su papel como director ejecutivo y sus entrevistas con los medios durante las últimas semanas, nos queda claro que la información que tiene hasta ahora es suficiente para el testimonio”.

En una respuesta a la Representante Maxine, el Sr. Bankman-Fried dijo que estaba dispuesto a testificar en una audiencia del comité en la Cámara de Representantes de los EE. UU., a pesar de haber incumplido controvertidamente el plazo de respuesta. Sin embargo, el exCEO de FTX agregó que todavía no tenía acceso a gran parte de su información personal o profesional, una situación que, según él, lo haría menos útil de lo que esperaba, ya que limitaba lo que podría hacer. decir.

1) Todavía no tengo acceso a muchos de mis datos, profesionales o personales. Así que hay un límite en lo que podré decir y no seré tan útil como me gustaría.

Pero como el comité todavía cree que sería útil, estoy dispuesto a testificar el día 13. https://t.co/KR34BsNaG1

- SBF (@SBF_FTX) 9 de diciembre de 2022

La respuesta tardía de SBF en Twitter se produjo cuatro días después de la solicitud de Waters.

Arresto de SBF y extradición programada

Después de que EE. UU. presentara cargos penales en su contra, el ex "Rey de las criptomonedas" fue arrestado en las Bahamas con el abogado del Distrito Sur de Nueva York compartiendo una acusación sellada con el gobierno de las Bahamas. La policía de las Bahamas Reales confirmó su arresto y dijo que comparecería ante el tribunal de primera instancia de Nassau el martes.

El primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, también comentó sobre el desarrollo diciendo:

“Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley”.

También señaló que mientras Estados Unidos presenta cargos penales contra Bankman-Fried individualmente, Bahamas continuará con sus propias investigaciones regulatorias y penales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos y en otra parte.

El arresto es el primer movimiento concreto de los reguladores para responsabilizar a las personas por la implosión multimillonaria de FTX el mes pasado. Según el fiscal general de las Bahamas, Ryan Pinder, el arresto prepara el escenario para la extradición y un juicio en los Estados Unidos para el ex multimillonario criptográfico en el corazón del colapso de FTX.

🚨 ¡Sam Bankman Fried acaba de ser arrestado en las Bahamas por la Policía Real de las Bahamas! Enfrenta una “probable extradición”. pic.twitter.com/W4Y8vgPkY3

- Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 12 de diciembre de 2022

En respuesta al arresto, la representante Maxine, que supervisa el comité del Congreso, dijo que estaba "sorprendida" y decepcionada de que el Congreso no pudiera saber de él el martes.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga a SBF por fraude

La Audiencia de la Cámara ciertamente no será la última vez que SBF enfrenta preguntas difíciles del estado, ya que el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ) lo está investigando por fraude relacionado con fondos desviados en el extranjero unos días antes de que FTX se declarara en bancarrota del Capítulo 11.

Según un informante anónimo, los funcionarios del Departamento de Justicia se reunieron con los supervisores designados por el tribunal de FTX para conversar sobre el alcance de la información que necesitaban para una mayor investigación. El DOJ también busca determinar si SBF transfirió ilegalmente fondos FTX a Alameda Research.

Según la Expertos Legales, el gobierno federal que persigue cargos de fraude electrónico o bancario haría que SBF enfrentara cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque un castigo tan severo sería inusual, no sería extraordinario después del resultado que le sucedió al autor intelectual del esquema Ponzi, Bernie Madoff, después de que fue sentenciado a 150 años de prisión.

Más allá del Departamento de Justicia, los Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington también respaldan a SBF. El grupo de vigilancia cree que SBF y su equipo hicieron "donaciones de dinero oscuro". En consecuencia, el grupo ha presentado la denuncia ante la Comisión Federal de Elecciones, acusando a SBF de “violaciones directas y graves de la Ley de Campañas Electorales Federales” citando 'donar de forma anónima al partido Republicano durante la última campaña electoral'. Dio la casualidad de que el propio Bankman-Fried lo admitió públicamente en una de sus entrevistas recientes.

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