La SEC advierte al público contra el pago de Crypto Schemer

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) emitió un aviso contra Paynance centrado en criptomonedas y una serie de personas o grupos de personas que afirman representar a la empresa, la Comisión advirtió específicamente contra una persona llamada Diana Torrente. los SEG señaló que la entidad posee un Certificado DTI de Registro de Nombre Comercial bajo el nombre Paynance Foreign Exchange Services.

La SEC enfatizó que la entidad supuestamente afirma que está ganando a través de Crypto y Forex Trading. 

En un comunicado, la Comisión señaló que Paynance está ofreciendo inversiones al público con un monto mínimo de ₱500.00, con la promesa de ganancias diarias del 8 % en solo 25 días. (Lee mas: ¿Qué es la prueba de Howey?)

Según su sitio web, los inversores podrán comenzar a invertir al registrarse. Un inversionista puede simplemente hacer clic en "Fondos" e ingresar/pagar a través del modo de pago provisto, luego el inversionista debe cargar su recibo de ingreso de efectivo a través de la plataforma de Paynance. Entonces, ahora pueden elegir un plan de compensación que les gustaría aprovechar. 

(Lea más avisos de la SEC aquí.)

Además, los inversores también pueden ganar a través de las Comisiones de Afiliados, a saber: (1) Bono de Referencia Directa del 10% en el primer nivel; 5% en el segundo nivel y 1% en el tercer nivel, y (2) Bono por recomendación indirecta del 1% en el 2° al 5° nivel.

PAYNANCE supuestamente afirma que está ganando a través del comercio de criptomonedas y divisas. 

“Los registros de la Comisión muestran que PAYNANCE/ PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES no está registrada ante la Comisión ni como corporación ni como sociedad. Además, NO ESTÁ AUTORIZADO para solicitar inversiones del público ya que no ha obtenido el registro previo y/o la licencia de la Comisión según lo dispuesto en las Secciones 8 y 28 del SRC”, dijo la SEC.

La Comisión también advirtió a aquellos que actúan como vendedores, corredores, comerciantes o agentes o afirman actuar como tales para PAYNANCE en vender o convencer a las personas para que inviertan en el esquema de inversión ofrecido por dicha entidad, incluidas las solicitudes y el reclutamiento a través de Internet, pueden ser procesado y declarado penalmente responsable bajo la Sección 28 de la SRC y sancionado con una multa máxima de cinco millones de pesos (₱5,000,000.00) o una pena de Veintiún (21) años de prisión o ambas de conformidad con la Sección 73 de la SRC.

La Comisión ha estado emitiendo activamente avisos para advertir al público inversionista contra entidades fraudulentas que intentan atraer a las personas con generosas ofertas de criptomonedas. Consulte más avisos de la SEC aquí.

Recientemente, el comisionado Kelvin Lester Lee declaró que la Comisión está estudiando de cerca los movimientos de la Unión Europea (UE) en la regulación de los activos digitales, esto incluye las ofertas de criptomonedas. Señaló que aunque la criptomoneda se volvió útil durante la pandemia, también ha aumentado el posible uso indebido de la misma a través del lavado de dinero y la evasión de las regulaciones convencionales contra el lavado de dinero. (Lee mas: La SEC vigila las normas de la UE sobre criptografía y AML)

Por otro lado, Felipe Medalla, el nuevo gobernador del BSP, afirmó que no está interesado en regular la criptomoneda y la consideró basada en la "teoría del tonto mayor". (Lee mas: El gobernador entrante del BSP descarta las criptomonedas, no está interesado en regular)

Este artículo se publica en BitPinas: La SEC advierte al público contra el pago de Crypto Schemer

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