La SEC colabora con Corea del Sur en la exploración de Terraform Labs y Do Kwon

La Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) tiene asegurado aprobación para colaborar con Corea del Sur en su investigación contra Terraform Labs y sus cofundadores, Daniel Shin y Do Kwon. Esta decisión, sancionada por el juez de distrito Jed Rakoff el 16 de agosto, permite a la SEC interrogar a Shin y acceder a los documentos de Chai Corporation, un proveedor de pagos con sede en Seúl que fundó.

Shin y Kwon cofundaron Chai en 2019, inicialmente operando de cerca con Terraform. Para 2020, las empresas se habían separado. La investigación de la SEC se centra en el uso de Chai de la cadena de bloques Terra y sus declaraciones de relación con Terraform. Las razones detrás de la separación de Chai de Terraform también están bajo escrutinio.

Si bien Terraform Labs y Kwon no se opusieron a la moción de la SEC, presentaron sus propias consultas y han refutado previamente las afirmaciones de la SEC. Las acusaciones sugieren que declararon falsamente el uso de Chai de la cadena de bloques Terra para las transacciones.

En mayo de 2022, el ecosistema de criptomonedas Terra experimentó una asombrosa pérdida de $ 40 mil millones, lo que provocó que su token, LUNA, cayera en picado casi a cero y desencadenara una caída del mercado más amplia. Posteriormente, el token LUNA se dividió en dos entidades distintas: LUNA y LUNA Classic (LUNC). Los fiscales surcoreanos desde entonces cargado Shin con fraude, acusándolo de ocultar los riesgos asociados con la inversión en la criptomoneda de Terraform.

El 16 de febrero de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a Terraform Labs, con sede en Singapur, y a su director ejecutivo, Do Hyeong Kwon, de realizar un criptofraude multimillonario desde abril de 2018 hasta mayo de 2022. El esquema involucró a varios no registrados valores de criptoactivos, incluidos "mAssets" y Terra USD (UST) moneda estable. La SEC alega que Terraform y Kwon comercializaron falsamente estos activos, prometiendo altos rendimientos y engañando a los inversores sobre su estabilidad y uso. En mayo de 2022, el valor de estos tokens se desplomó. La SEC enfatiza la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las leyes de valores en el sector de las criptomonedas.

Kwon está actualmente encarcelado en Montenegro por intentar salir usando un pasaporte costarricense falso, lo que resultó en una sentencia de tres meses. Se enfrenta a investigaciones tanto en EE. UU. como en Corea del Sur, más allá de la denuncia de la SEC.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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• Fuente: https://Blockchain.News/news/sec-collaborates-with-south-korea-in-probing-terraform-labs-and-do-kwon