La SEC presenta 13 cargos contra Binance y su CEO

En un desarrollo significativo en el mundo criptográfico, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) presentó 13 cargos contra Binance Holdings Ltd., su filial con sede en EE. UU. BAM Trading Services Inc. y su fundador, Changpeng Zhao, como se informó en un SEGUNDO comunicado de prensa emitido el 5 de junio de 2023. Los cargos incluyen operar bolsas, corredores de bolsa y agencias de compensación no registradas, tergiversar los controles comerciales y la supervisión en la plataforma Binance.US, y la oferta y venta de valores no registrada.

Según la SEC, Binance y Zhao afirmaron públicamente que los clientes estadounidenses tenían restricciones para realizar transacciones en Binance.com, pero en realidad, supuestamente subvirtieron sus propios controles para permitir en secreto que los clientes estadounidenses de alto valor continuaran operando en la plataforma. La SEC también alega que Binance y Zhao afirmaron públicamente que Binance.US se creó como una plataforma de negociación separada e independiente para inversores estadounidenses, pero controlaron en secreto las operaciones de la plataforma Binance.US entre bastidores.

La demanda de la SEC alega además que Binance y Zhao ejercen el control de los activos de los clientes de las plataformas, lo que les permite mezclar los activos de los clientes o desviar los activos de los clientes como les plazca, incluso a una entidad de propiedad y control de Zhao llamada Sigma Chain. La SEC también alega que BAM Trading y BAM Management US Holdings, Inc. engañaron a los inversores sobre la inexistencia de controles comerciales sobre la plataforma Binance.US, mientras que Sigma Chain participó en operaciones manipuladoras que inflaron artificialmente el volumen de operaciones de la plataforma.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, declaró que Binance y Zhao se involucraron en una extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley. Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, agregó que Binance y Zhao no solo conocían las reglas del camino, sino que también eligieron conscientemente evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un esfuerzo por maximizar sus propias ganancias.

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La demanda de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, alega que, desde al menos julio de 2017, Binance.com y Binance.US, mientras estaban controlados por Zhao, operaban como bolsas, corredores, comerciantes y agencias de compensación y obtuvo al menos $ 11.6 mil millones en ingresos de, entre otras cosas, las tarifas de transacción de los clientes de EE. UU.

La SEC cobró a Binance por las ofertas y ventas no registradas de BNB, BUSD y productos de criptopréstamos conocidos como "Simple Earn" y "BNB Vault". Además, la SEC acusó a BAM Trading de la oferta no registrada y la venta del programa de participación como servicio de Binance.US.

En conclusión, los cargos de la SEC contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao, marcan un desarrollo significativo en el panorama regulatorio de la criptoindustria. A medida que se desarrolla la situación, quedan por ver las implicaciones para Binance y la industria criptográfica en general.

Featured Crédito de la imagen: Foto / ilustración por "sergeitokmakov"A través de Pixabay

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• Fuente: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/06/u-s-sec-unleashes-fury-on-binance-and-its-ceo/