Seis personas arrestadas en relación con una estafa criptográfica de $ 36 millones en diferentes países europeos.

Según The National News reporte, la investigación de la policía alemana se inició después de que los lugareños acusaron a una pandilla de robar más de 7 millones de euros ($ 8.5 millones) en el país a través de plataformas de comercio en línea falsas, lo que promovió rendimientos de alto rendimiento al invertir en criptomonedas. Según el informe de noticias, cinco de las seis personas involucradas en la estafa de criptografía fueron detenidas por las autoridades en Bulgaria y una en Israel. 

El grupo criminal tenía varias plataformas comerciales falsas. 

Europol emitió una declaración sobre cómo operó la estafa de criptografía multimillonaria. Europol señaló que “el grupo delictivo gestionaba al menos cuatro de estas plataformas comerciales de aspecto profesional, atrayendo a las víctimas a través de anuncios en las redes sociales y los miembros del grupo delictivo del grupo delictivo se hacían pasar por corredores experimentados cuando se comunicaban con las víctimas a través del centro de llamadas que habían establecido. arriba. Los sospechosos estaban usando software manipulado para mostrar las ganancias de las inversiones y para motivar a las víctimas a invertir aún más ". También se realizaron redadas en Polonia, Macedonia del Norte y Suecia como parte de la investigación.

Las autoridades creen que los delincuentes lavaron dinero robado a través de empresas fantasma con sede en la UE. 

La policía confirmó la incautación de propiedades, joyas, vehículos de lujo, dispositivos electrónicos y 2 millones de euros (2.4 millones de dólares) en efectivo supuestamente relacionados con los autores intelectuales de la estafa. Los centros de llamadas donde los estafadores llevaron a cabo su plan de inversión fraudulento tenían su sede en Bulgaria y Macedonia del Norte, y estaban dirigidos principalmente por ciudadanos israelíes. Las autoridades también creen que los delincuentes lavaron dinero robado a través de empresas fantasma establecidas en Unión Europea países. Pero la extensión de las víctimas llegó a España, donde, según informes, 300 denuncias fueron presentadas por personas que supuestamente fueron estafadas por los mismos estafadores.