TRON domina casi el 50% de la actividad criptográfica ilícita: informe de TRM Labs

La red TRON representó el 45% de todo el volumen ilícito en 2023, según datos publicados por analistas de la firma forense blockchain TRM Labs.

TRM Labs lanzó un reporte titulado “La criptoeconomía ilícita” el miércoles, que arroja luz sobre las tendencias clave en 2023 relacionadas con actividades y fondos ilícitos en el espacio criptográfico.

TRON Blockchain domina la actividad ilícita

La red blockchain TRON, fundada por el empresario chino Justin Sun, representó la mayor actividad ilícita el año pasado, 45%, frente al 41% en 2022. Le siguieron las redes Ethereum y Bitcoin con 24% y 18%, respectivamente.

TRON también surgió como una red favorita para los piratas informáticos asociados con Corea del Norte, que frecuentemente intercambian fondos robados, predominantemente por USDT, en su red. Posteriormente, estos fondos criptográficos lavados se convierten en moneda fiduciaria a través de corredores de venta libre (OTC) de gran volumen.

Según TRM Labs, la moneda estable USDT emitida por Tether Inc. se ha convertido en la preferido moneda para entidades que financian el terrorismo, lo que representa más de 19 mil millones de dólares en fondos ilícitos. En cambio, otro stablecoin, USD Coin (USDC), registró sólo 428.9 millones de dólares en volumen ilícito.

Mientras tanto, mientras que otras categorías de financiación ilícita en criptomonedas disminuyeron, las ventas de medicamentos en los mercados de la red oscura experimentaron un aumento, alcanzando los 1.6 millones de dólares en 2023, frente a los 1.3 millones de dólares en 2022. TRM Labs informó que el volumen de ventas de medicamentos utilizando TRON se cuadruplicó durante este período.

Los ciberdelincuentes parecen preferir la cadena de bloques TRON debido a sus tarifas de gas relativamente bajas, fluctuaciones mínimas de precios y la percepción, aunque obsoleta, de que es más difícil rastrear las transacciones realizadas en esta red.

La actividad cripto ilícita disminuyó en un 9%

El criptoespacio experimentó una disminución en la actividad ilícita, y el total de fondos ilícitos se redujo un 9% en 2023 en comparación con el año anterior, según TRM Labs. A pesar de esto reducción, los delincuentes aún administraban criptomonedas por valor de casi 35 mil millones de dólares.

Las estafas y los fraudes representaron casi un tercio de todos los criptodelitos en 2023. Sin embargo, la proporción de fondos ilícitos en el espacio criptográfico disminuyó durante el año, aunque sigue siendo significativamente más alta que las estimaciones existentes de la industria.

TRM Labs observó una disminución en los volúmenes de fondos pirateados y expuestos a sanciones, atribuido al aumento de la presión de los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial. El informe destacó que solo Estados Unidos triplicó el número de entidades e individuos vinculados a criptodelincuencia sujetos a sanciones.

notable, los piratas informáticos asociados con Corea del Norte obtuvieron un 30% menos que en 2022, mientras que los ingresos por piratería disminuyeron en más del 50% a 1.8 millones de dólares desde los 3.7 millones de dólares del año anterior. Esta disminución muestra el impacto de mayores esfuerzos de aplicación de la ley en actividades ilícitas dentro del espacio criptográfico.