La CFTC de EE. UU. demanda a Binance y al CEO CZ por violaciones de las normas federales

• Afirmaciones de la CFTC de que Binance supuestamente infringió las reglas de comercio y derivados.
• La agencia quiere sanciones monetarias civiles, así como medidas auxiliares correctivas.

La represión regulatoria de EE.UU. cripto El sector continúa siendo el último Binance. El mayor intercambio de criptomonedas, Binance Holdings Ltd., y su CEO, Changpeng "CZ" Zhao, han sido demandados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) por presuntamente infringir las normas sobre comercio y derivados. El lunes, la CFTC presentó su denuncia en la corte federal de Chicago.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos afirma en documentos judiciales que Binance ha obtenido una gran cantidad de su volumen de negociación declarado y sus ganancias de su amplia solicitud y acceso a consumidores con sede en los Estados Unidos que participan en una amplia gama de transacciones de derivados y al contado de activos digitales. que involucren productos negociados en el comercio interestatal.

Sanciones monetarias y medidas correctivas auxiliares

La CFTC afirma además que el Binance el intercambio ha ignorado las reglas federales. Eso es crítico para el funcionamiento del sistema financiero de los EE. UU. al no registrarse con ellos de ninguna manera. Algunas de estas leyes exigen controles para prevenir e identificar el lavado de dinero y el terrorismo.

Además, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentado una denuncia contra Zhao y otros miembros de la alta gerencia de Binance, alegando que no supervisaron adecuadamente las operaciones de Binance y facilitaron intencionalmente las infracciones de la ley de los Estados Unidos. Entre estas actividades se encuentra apoyar y asesorar a los clientes con sede en los EE. UU. para eludir los procedimientos de cumplimiento que Binance afirmó tener implementados para monitorear y prevenir actividades ilegales.

La autoridad reguladora también ha pedido al tribunal que imponga sanciones monetarias civiles a Binance y a las partes conectadas, así como medidas correctivas auxiliares, como "prohibiciones de comercio y registro, restitución, intereses previos y posteriores al juicio", y cualquier otro remedio que el tribunal considera necesario y conveniente.

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