La OFAC de EE. UU. Quiere utilizar las herramientas de análisis de blockchain de Chainalysis

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha solicitado una suscripción para utilizar las herramientas de análisis de cadenas de bloques de Chainalysis para intensificar sus esfuerzos de vigilancia de transacciones de cadenas de bloques. El primario propósito de la adquisición del software es para que el gobierno de los Estados Unidos y las agencias extranjeras puedan colaborar en la investigación del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La OFAC de EE. UU. Desea utilizar las herramientas de análisis de Chainalysis

El 26 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos envió un nuevo Noticia pública declarando su intención de suscribirse a las herramientas de análisis de cadenas de bloques de Chainalysis.

El software solicitado se utilizará para analizar y realizar un seguimiento de las transacciones de moneda virtual por parte de los investigadores de la Oficina de focalización global (OGT) para recopilar la lista de “Nacionales especialmente designados y lista de personas bloqueadas” (SDN).

El paquete de software Chainalysis Rumker incluye observaciones y nodos que podrían ayudar a la OFAC a localizar dónde se están ejecutando los nodos del servidor. Con las herramientas Wasabi Demixing, esto permitirá a la agencia acceder a información criptográfica sobre transacciones previamente ofuscadas.

La OFAC lanzó por primera vez una convocatoria de herramientas de análisis de blockchain a principios de este mes, después de haber hecho un antes solicitud el 4 de mayo solicitando capacidades de agrupación de direcciones, herramienta de exploración de billetera, mapeo de flujo de transacciones y análisis del comportamiento del usuario y datos de mercado.

Aparentemente, OFAC podría usar el servicio durante los próximos cinco años con el aviso que cita un período base que comienza del 15 de julio al 14 de julio de 2022 con la fecha de vencimiento final para el 14 de julio de 2026.

OFAC es la Agencia de Sanciones de EE. UU.

La OFAC supervisa la implementación de las sanciones internacionales de EE. UU. Y la aplicación del gobierno hacia ellas mientras trabaja en los delincuentes de lavado de dinero y las entidades terroristas que operan dentro de su jurisdicción.

Chainalysis es una empresa de análisis de blockchain que proporciona software e investigación a varias agencias federales, intercambios e instituciones en todo el mundo. Actualmente, la firma opera en más de 50 países en todo el mundo y tiene como objetivo combatir Casos de ciberdelincuentes.