3 intercambios criptográficos indios en el radar de los investigadores por transacciones de drogas ilegales de $ 3.5B

Las agencias de investigación indias están investigando tres intercambios criptográficos por su papel en las transacciones ilegales de tráfico de drogas después de que fueron alertados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se concentró en casi 200 transacciones de este tipo.

Según los informes, estas operaciones financieras por supuestos negocios de drogas en Nigeria, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas se llevaron a cabo a través de tres empresas indias de gestión de activos digitales, una reporte en el Economic Times dijo. 

Transacciones Ilegales de Drogas

La Dirección de Ejecución (ED) y el Departamento de Impuestos sobre la Renta, entre otras agencias, están investigando el caso.

“La moneda digital se utilizó para comprar y vender medicamentos y algunas de estas empresas lo facilitaron… Hasta ahora, la agencia ha podido rastrear transacciones por valor de 28,000 3.5 millones de rupias [XNUMX millones de dólares]”, citó el Economic Times a un alto funcionario del gobierno anónimo.

La mayoría de estas transacciones se llevaron a cabo a través de estas tres criptoempresas y, según creen los investigadores, no se informaron a las autoridades.     

Según la cobertura de los medios, estas transacciones que tuvieron lugar entre 2019 y 2022 salieron a la luz después de que varios narcotraficantes fueran arrestados por el Ala de Control de Narcóticos de Hyderabad. Solían operar en la Dark Web y usaban criptomonedas para los pagos.

La UIF es una agencia nacional que recibe todos los informes de transacciones financieras sospechosas de las agencias de investigación indias y coopera ampliamente con las agencias de aplicación de la ley a nivel internacional en la investigación del financiamiento del terrorismo y las drogas.

Mirada en Dark Net y Crypto

El ministro del Interior de India, Amit Shah, dijo la semana pasada en una reunión de alto nivel sobre tráfico de drogas y seguridad nacional que los casos de contrabando de drogas a través de la red oscura y las criptomonedas han aumentado en los últimos años.   

Durante los últimos meses, las agencias de investigación indias están persiguiendo de manera proactiva los fraudes y las irregularidades en el criptoespacio local. A principios de este mes, el ED allanó varias instalaciones vinculadas al acusado de una estafa de una aplicación de juegos y recuperó efectivo y bitcoins, que fueron congelado. 

En agosto, el DE buscado la oficina y las residencias de los principales ejecutivos de CoinSwitch Kuber, incluidos los directores y el director ejecutivo, por sospecha de violación de las normas cambiarias. Anteriormente, se informó que ED estaba investigando a 10 empresas privadas por lavado de dinero por $125 millones.