75% de ETH lavado aterriza en Tornado Cash: Informe

Tornado Cash se ha convertido en una plataforma común de lavado de dinero con incidentes de rápido crecimiento en Ethereum y Binance Smart Chain en una tendencia alcista constante. Una magnitud sustancial de los fondos ilícitos ha perdido el rastro después de pasar por la mezcladora.

De acuerdo con un nuevo reporte por la plataforma de seguridad de cadena de bloques SlowMist, el 74.6% de los fondos robados (o casi 300,160 ETH) en la red Ethereum se transfirieron al controvertido vaso de criptomonedas durante la primera mitad de 2022.

El informe de análisis AML y seguridad de la cadena de bloques de mitad de año de SlowMist de 2022 declaró:

“Tornado Cash representa la mayor parte de la financiación inicial para estos incidentes de seguridad. También ha habido informes de retiros de intercambios, plataformas comerciales y billeteras personales para financiar estos incidentes de seguridad”.

Conexión del grupo Lázaro

Los mezcladores de criptomonedas han sido un área importante de controversia para los reguladores de todo el mundo. Tornado Cash, por otro lado, se ha visto envuelto en una nueva tormenta de controversia por su conexión con el grupo de piratería Lazarus, patrocinado por el estado de Corea del Norte.

El Tesoro de los Estados Unidos revelado que Lazarus Group estuvo detrás de algunos de los mayores ataques en el espacio criptográfico, incluido el ataque al puente Ronin, según anunció la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos. Como resultado, Tornado Cash fue criticado por permitir el lavado de fondos por valor de miles de millones de dólares a través de su plataforma.

Desde su inicio en 2019, los datos sugieren que se estima que Tornado Cash se ha utilizado para lavar activos digitales por valor de más de $7 mil millones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) impuso sanciones contra el mezclador de monedas a principios de este mes, prohibiendo de inmediato que los ciudadanos y empresas estadounidenses lo usen.

Posteriormente, Kraken, la moneda estable del USDC, administrada por un consorcio de Circle y Coinbase, bloqueó las cuentas vinculadas a Tornado Cash. La acción estricta del organismo de control del Tesoro puede haber llevado a muchos actores de la industria a bloquear las direcciones vinculadas al mezclador, lo que provocó una nueva fila de discusiones sobre hasta dónde llegarán los protocolos y las empresas para cumplir con las regulaciones establecidas por el gobierno.

Desafiando la prohibición

El grupo de expertos en política criptográfica sin fines de lucro Coin Centre, por ejemplo, está interesado en llevar el asunto a los tribunales. Su principal argumento es que prohibiendo toda la plataforma no está justificada y agregó que la OFAC puede haber excedido su autoridad legal.

El CEO de Kraken, Jesse Powell, también cree que borrar los repositorios de códigos de Tornado Cash de Github fue innecesario y agregó que hay usuarios que buscan privacidad y respetan la ley cuyos intereses no deberían haberse puesto en peligro.