El tribunal de Abu Dhabi ordena una cárcel de 10 años para 9 acusados ​​en un caso de lavado de dinero criptográfico

9 culpables de lavado de dinero criptográfico fueron condenados a una década de cárcel y 10 millones de dirhams de multa, cada uno por un tribunal penal en Abu Dhabi. Junto con las personas, también se ha demostrado que más de 6 empresas son culpables de acusaciones de lavado de dinero criptográfico.

La estafa acumuló un total de 18 millones de dirhams en fondos robados de las víctimas. Después de la cárcel, los acusados ​​serán deportados de regreso a sus países de origen, a excepción del segundo acusado. Las empresas cómplices del crimen también están obligadas a pagar la multa de 50 millones de dirhams. Mientras tanto, las autoridades han incautado todos los fondos y activos robados.

Operaciones de raqueta

El Departamento Judicial de Abu Dhabi (ADJD) informó que el fraude de lavado de dinero criptográfico con sede en Abu Dhabi comenzó con un acusado con sede en una nación extranjera. Este individuo se pondría en contacto con inversores criptográficos aficionados y aspirantes y los convencería de su competencia en la inversión criptográfica, lo que lo calificaría para invertir en el mercado criptográfico a tasas altamente rentables.

Se pidió a las víctimas que transfirieran su dinero, seguido de un impuesto obligatorio que debían pagar antes de la adquisición de los montos de las ganancias. Lo transfirieron a una empresa fantasma con sede en los Emiratos Árabes Unidos, desde donde los acusados ​​transfirieron una parte considerable del dinero a cuentas bancarias que se encontraban fuera de los Emiratos Árabes Unidos. Este escándalo fue captado cuando una de las posibles víctimas informó de una actividad sospechosa.

Las políticas AML se vuelven más estrictas

Con el aumento de las estafas de lavado de dinero criptográfico, las políticas contra el lavado de dinero (AML) también se están volviendo más estrictas a nivel mundial. Recientemente, también se agregó una cláusula de criptomonedas a la EUPropuesta Anti-Lavado de Dinero (AML) de . La propuesta legislativa de la Comisión para criptoactivos se encarga de regular a los proveedores de servicios de criptoactivos, así como las transferencias de criptoactivos, con el requisito obligatorio de proporcionar información sobre el originador y el beneficiario que ya son comunes para las transferencias bancarias.

Junto con la UE, Corea también está apuntando a grupos de lavado de dinero criptográfico con sus políticas AML actualizadas. Si bien las autoridades están tomando medidas para proteger a los inversores minoristas e institucionales de los fraudes criptográficos, las pequeñas empresas criptográficas se ven atrapadas en el fuego cruzado.

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