ASIC cerrará A One Multi Services por actividades criptográficas ilegales

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), anunció hoy que ha tomado medidas para cerrar los servicios comerciales financieros ilegales, A One Multi Services, por sospecha de participación en actividades ilegales, incluida la compra de criptoactivos de fondos ilegales.

ASIC obtuvo órdenes provisionales y mandamientos judiciales del Tribunal Federal de Queensland contra A One Multi. Además, la comisión obtuvo órdenes contra Aryn Hala y Heidi Walters, los directores de la empresa con sede en Gold Coast.

Los detalles publicados por ASIC indican que más de 60 consumidores depositaron más de $ 25 millones en cuentas de A One Multi entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020. Según ASIC, se transfirieron más de $ 2.4 millones de A One Multi para comprar criptoactivos.

“Se alega que el señor Hala les dice a los inversores que puede ayudarlos a invertir su jubilación en un fondo de jubilación autogestionado (SMSF) y luego prestar el dinero de su SMSF a A One Multi. ASIC alega que Hala dijo a los inversores que recibirían rendimientos anuales de inversión superiores al 20%”, ASIC destacó.

“ASIC alega que el señor Hala ha utilizado más de 5.7 millones de dólares del dinero de A One Multi para su beneficio personal y el de la señora Walters, incluso mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de lujo a su nombre. Además, se han transferido más de 2.4 millones de dólares desde A One Multi para comprar criptoactivos”, añadió la comisión.

Crypto Assets

El 21 de octubre de 2021, el Tribunal ordenó al Sr. Hala el traslado criptomoneda bienes a su nombre a los síndicos. Como resultado, el primer tramo de criptoactivos se transfirió a los síndicos el 25 de octubre de 2021. Además, el Tribunal ordenó restricciones de viaje para el Sr. Hala y la Sra. Walters.

“El 1 de noviembre de 2021, el Tribunal emitió nuevas órdenes que exigían a los acusados ​​que asistieran a una oficina de ASIC para facilitar la transferencia de los criptoactivos restantes mantenidos o controlados por los acusados ​​a los receptores”, concluyó ASIC.

ASIC actuó rápidamente para obtener las órdenes dada la facilidad con la que se pueden transferir o realizar transacciones con criptoactivos.