BaFin, el regulador del mercado financiero alemán, anunció el viernes que BitcoinWelt está bajo investigación, ya que hay sospechas de actividades bancarias y de servicios financieros no autorizadas en el país que persigue el sitio web. De acuerdo con la advertencia, bitcoinwelt.co no está supervisado por el organismo de control alemán.
“Los proveedores de servicios bancarios o financieros en Alemania requieren un permiso en virtud del KWG. Sin embargo, algunas empresas actúan sin el permiso requerido ”, señaló BaFin. Sin embargo, el regulador no reveló más detalles sobre la investigación. El sitio web afirma ofrecer también servicios de negociación de divisas y CFD y está disponible en inglés y alemán.
En el momento de la publicación, el sitio permanece operativo, aunque su plantilla parece tener fallas técnicas porque la información que se muestra no tiene un diseño adecuado, incluso oculta el logotipo. El BaFin, la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) y la Oficina de Policía Criminal del Estado advirtieron a las personas que hicieran su debida diligencia antes de invertir en tales plataformas.
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Acciones reglamentarias recientes de BaFin
Recientemente, el organismo de control financiero de Alemania también lanzó una investigación contra la plataforma de negociación fortexo.co operada por Flab Group LTD. La plataforma comercial no está regulada por las autoridades alemanas y podría estar ofreciendo servicios bancarios y financieros no autorizados dentro del país, la misma situación con BitcoinWelt.
La firma detrás del sitio web tiene licencia bajo la jurisdicción de San Vicente y las Granadinas para proporcionar actividades bancarias. Sin embargo, el regulador declaró que no otorga automáticamente a la empresa el poder legal adecuado para ofrecer tales servicios en Alemania.
En marzo, BaFin emitió una nueva advertencia al consumidor contra las criptomonedas. “A pesar de los registros de precios recientes, las monedas virtuales como Bitcoin y otros valores criptográficos son inversiones especulativas y de alto riesgo”, advirtió el regulador. La advertencia de BaFin se produjo días después de que las Autoridades de Supervisión Europeas (ESA) advirtieran a los inversores sobre los riesgos de las inversiones en criptomonedas. El organismo de control alemán advirtió anteriormente contra los activos digitales en enero, cuando los precios de las criptomonedas se dispararon.
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