Binance se enfrenta a una batalla legal mientras el regulador de EE. UU. se prepara para la revuelta

Desde el escritorio del editor

Estimado lector,

Es raro que los portavoces corporativos digan mucho que pueda considerarse interesante, y mucho menos revelador. Sin embargo, eso es justo lo que la gente de comunicaciones de Binance ha hecho tras la noticia de que el mayor intercambio de criptomonedas del mundo está siendo demandado por supuestamente violar la ley estadounidense.

En una declaración en respuesta a la demanda que la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos de EE. UU. presentó contra Binance y su cofundador, Changpeng “CZ” Zhao, por presuntas violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC, la compañía pidió el desarrollo de un “régimen regulatorio claro y reflexivo”.

Hasta aquí, todo tan insulso, ¿verdad? Tal vez. Pero en posiblemente el país más litigioso del mundo, la ley debe ser absolutamente clara. Y cuando se trata de finanzas en el hogar de los mercados de capital más profundos y líquidos del mundo, las cosas no son mucho más cristalinas que las reglas y regulaciones. 

Y resulta que esto ocurre la misma semana en que otra agencia estadounidense, la Comisión de Bolsa y Valores, presentó un aviso de Wells al intercambio de criptomonedas Coinbase, indicando que se avecinan acciones coercitivas. Coinbase está apopléjico y su frustración se resume simplemente en un tweet publicado por su director legal, Paul Grewal, quien dijo: "Después de años de pedir reglas criptográficas razonables, estamos decepcionados de que la SEC esté considerando los tribunales en lugar de un diálogo constructivo". .”    

El llamado de Binance a una claridad regulatoria es incuestionable, al igual que el de Coinbase, y es representativo de una visión compartida por el resto de la industria de la criptografía mientras lucha por emerger de la sombra de las traumáticas caídas y explosiones del año pasado. 

Independientemente de que las acusaciones de la CFTC se sostengan o no, Binance tiene una colorida historia en lo que respecta a regulación y cumplimiento. Sin embargo, la decisión de la bolsa a finales del año pasado de crear un fondo de recuperación para criptoactivos en dificultades (dejando de lado las objeciones sobre su tamaño) fue un gesto admirable que pareció indicar una nueva determinación de su parte de ponerse del lado correcto de las cosas. Al igual que el anuncio de Binance el verano pasado de que establecería una sede global y una estructura de gestión transparente y profesional. 

Pero tal vez todos estos fueron movimientos bien planificados para contrarrestar posibles errores anteriores en este juego de ajedrez regulatorio. Y eso continúa ocurriendo. Han caído muchos pedazos. Tras la enorme sensación de traición que Sam Bankman-Fried ha cargado a la industria de las criptomonedas, hay un viento de cola político para las acciones de la CFTC y la SEC esta semana.   

Pero hasta que caiga el mazo del juez, parece que a la industria de la criptografía le espera un examen de conciencia aún mayor mientras busca un terreno más sólido. A nivel internacional, los reguladores también se están dando cuenta. Este juego de ajedrez es global y esperamos el próximo movimiento.

Hasta la próxima vez,

Angie Lau,
Fundador y editor en jefe
Tenedor

Forkast.Insights | Qué significa eso?

Changpeng Zhao describió la presentación de una demanda por parte de la CFTC contra Binance como "inesperado”, pero el regulador ha estado investigando su intercambio de cifrado desde 2021. 

La CFTC ha estado investigando si Binance cuenta con medidas suficientes para evitar que los residentes de EE. UU. compren y vendan derivados criptográficos. Las reglas de la CFTC generalmente requieren que las plataformas se registren si permiten a los estadounidenses comerciar con dichos productos. Binance, durante años, parecía no estar dispuesto a cumplir, y la CFTC dice que el intercambio ha ganado millones de dólares al hacerlo. 

El regulador también acusó a Binance de no hacer lo suficiente para combatir el lavado de dinero. De acuerdo a a la denuncia de la CFTC, desde al menos el pasado mes de mayo, Binance no había presentado ni un solo informe de actividad sospechosa en EE.UU. para una industria en la que tal actividad está muy extendida, parece extraño que el mayor intercambio del mundo no hubiera sido un conducto para al menos algo de dinero turbio.  

La CFTC no puede presentar cargos penales contra empresas ni pedir penas de cárcel para individuos, pero puede dañar aún más la reputación de un intercambio que hasta ahora ha logrado hacer caso omiso de muchos demandas al igual que consternación por parte de otros reguladores. 

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El arresto de Do Kwon es digno de mención por muchas razones. Su detención no es sólo una victoria para las fuerzas del orden, sino que representa un cambio significativo en la forma en que las autoridades consideran el criptocrimen. 

En ese momento, el colapso de la ficha de Terra se consideró indicativo de los defectos inherentes de monedas estables algorítmicas, y la tecnología fue ridiculizada como la razón por la que se perdió tanto dinero. 

Pero gracias a los persistentes esfuerzos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, esa narrativa ahora está cambiando. Una parte de la historia que se está reescribiendo tiene que ver con el papel Es posible que FTX y empresas afiliadas hayan jugado en romper la relación Terra-Luna con fines de lucro. 

La otra, y la razón del arresto de Do Kwon, es cómo él y otros supuestamente lograron desviar miles de millones de dólares de los inversores al mismo tiempo que apuntala la liquidez, además del aparente ocultamiento de los desarrolladores de vulnerabilidades en el código del proyecto.  

Puede parecer que las ruedas de la justicia giran lentamente para los acusados ​​de delitos criptográficos, pero la creciente cooperación internacional de las fuerzas del orden entre sí ha puesto fin rápidamente a la carrera de Do Kwon.

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La naturaleza especulativa de las criptomonedas y su enorme consumo de energía (sin mencionar su capacidad para mover grandes cantidades de dinero fuera del control y supervisión del gobierno) pusieron a China lo suficientemente nerviosa como para prohibir toda minería de criptomonedas y transacciones criptográficas en septiembre de 2021. Sin embargo, las autoridades chinas ahora parecen ver las ventajas del desarrollo criptográfico, y Hong Kong ha publicado una serie de documentos de políticas para supervisar el crecimiento del sector criptográfico en la ciudad.

Ahora que los bancos estatales chinos están expresando su apoyo a un número creciente de empresas de cifrado que necesitan cuentas bancarias corporativas, las nuevas empresas de la ciudad pueden obtener un acceso más fácil a los servicios bancarios. Las medidas de los bancos chinos podrían llenar el vacío dejado por el colapso de los bancos estadounidenses favorables a las criptomonedas. Banco de Silicon Valley, Capital de Silvergate y Banco de firmas.

Se ha visto a funcionarios chinos, incluidos representantes de la Oficina de Enlace de China con Hong Kong, el puesto representativo de Beijing en la ciudad, mezclándose con figuras locales de la industria criptográfica en eventos en Hong Kong, Bloomberg reportaron El mes pasado, otra señal de que Beijing ha dado su bendición al impulso criptográfico de Hong Kong.

Cada vez está más claro que China tiene la intención de desarrollar su industria Web 3.0, desplegando todo tipo de proyectos de infraestructura gubernamental y blockchain empresarial mientras que todo lo relacionado con las criptomonedas se limita a Hong Kong, una región administrativa especial que dirige su propia economía de acuerdo con los principios del libre mercado. Como el de Hong Kong nuevo régimen de licencias para las plataformas de comercio de activos virtuales entre en vigor a finales de este año, la ciudad puede encontrarse en la envidiable posición de regresar a su antigua gloria como centro criptográfico y, al mismo tiempo, subrayar las garantías a los inversores y fundadores de empresas de que los señores políticos de Hong Kong no interferirán.