Blockchain Analytics: Impulsando la adopción de criptomonedas

El interés institucional en los activos digitales está creciendo y, con él, la demanda de plataformas de análisis en cadena. Estas herramientas son invaluables para los expertos en cumplimiento, investigadores y reguladores que necesitan comprender los patrones y las entidades involucradas en las transacciones de criptomonedas. Tom Robinson, cofundador y científico jefe de la firma de análisis Elliptic, y Eray Akartuna, analista senior de amenazas de criptomonedas en Elliptic, recientemente compartió sus ideas con Cointelegraph sobre este tema.

Robinson describió varios casos de uso de análisis en cadena para clientes institucionales. Estos incluyen Anti-Lavado de Dinero (AML) y cumplimiento de sanciones para intercambios de criptomonedas y empresas que se ocupan de activos de criptomonedas, diligencia debida en empresas de criptomonedas e investigación de transacciones de criptomonedas. Hizo hincapié en que la visibilidad de la mayoría de las transacciones criptográficas en la cadena de bloques facilita la identificación de los fondos que se originan en actividades delictivas.

Akartuna destacó el papel de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático en el análisis en cadena, particularmente en la prevención del fraude y AML. Explicó que el aprendizaje automático puede ayudar a identificar patrones en las transacciones de blockchain, que pueden diferir entre blockchains como Bitcoin y Ethereum. También discutió el uso de la heurística para identificar actividades ilícitas y actores en una cadena de bloques y sus direcciones de billetera.

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Uno de los problemas más complejos que Elliptic ha resuelto recientemente, según Robinson, es identificar el producto del delito en criptografía, incluso cuando se lava entre activos y entre cadenas. Desarrollaron un método llamado detección holística para rastrear fondos criptográficos entre activos y cadenas de bloques, que ahora es esencial para evitar que los lavadores de dinero exploten la falta de visibilidad de las empresas sobre su actividad.

Akartuna señaló que, si bien la adopción de activos digitales y análisis en cadena por parte de los bancos ha sido lenta, está aumentando constantemente. El cumplimiento es una de las principales preocupaciones de los bancos, y el análisis de blockchain se considera una parte crucial para abordar las preocupaciones de los reguladores. También mencionó la importancia de estas herramientas para las instituciones que buscan involucrarse en el espacio de las finanzas descentralizadas (DeFi).

Robinson agregó que mantienen un diálogo constante con los reguladores de todo el mundo, muchos de los cuales utilizan los productos de Elliptic. Esta comunicación es vital para que los reguladores entiendan cómo funcionan las soluciones de análisis de blockchain y tengan confianza en los programas de cumplimiento que ejecutan las bolsas y los bancos que utilizan estos productos.

Featured Crédito de la imagen: Foto / ilustración por "Geralt"A través de Pixabay

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• Fuente: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/05/blockchain-analytics-the-key-to-institutional-crypto-adoption/