La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) ha presentado una acción civil contra un residente de Hawái, Gregory Demetrius Bryant, Jr., por operar un negocio ilegal plan de inversión de divisas y solicitar fondos de los inversores.
Según el anuncio oficial del jueves, dirigió un esquema de negociación de futuros y divisas (forex) y solicitó $ 426,000 recaudados de al menos 35 inversores. Se apropió indebidamente de al menos $356,000 66,000 para gastos personales como viajes internacionales, compras y alquiler, mientras que otros $XNUMX XNUMX se utilizaron para realizar pagos Ponzi, ocultando así sus actividades fraudulentas durante algún tiempo.
Dirigir una empresa inexistente
Bryant, un delincuente convicto con antecedentes de anomalías financieras, dirigía la operación de comercio de divisas bajo una empresa inexistente llamada Surrey Libor Capital, LLC, utilizando el alias Gregory Surrey England.
Estando activo desde aproximadamente septiembre de 2016 hasta al menos junio de 2020, ofreció a los inversores rendimientos mensuales de $6,000 a $8,000 en algunos casos y del 60 al 80 por ciento en otros con su actividades de compraventa de divisas y futuros.
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Además, el CFTC alegó que Bryant, quien actuó como presidente de la firma inexistente, hizo declaraciones falsas a los participantes actuales y potenciales del grupo sobre su experiencia comercial y su éxito comercial. Además, no reveló su estado de registro en la CFTC y que se había declarado en bancarrota tres veces en el pasado.
"Bryant ... ocultó su fraude y apropiación indebida de los fondos de los participantes del grupo diciéndoles falsamente que sus cuentas estaban" en buen estado ", que esperaban devoluciones o desembolsos pronto y / o que su negocio estaba siendo afectado por la pandemia de coronavirus", dijo el regulador. dijo.
Los cargos presentados en su contra por el regulador son por solicitud fraudulenta, apropiación indebida, operación de un grupo de productos básicos ilegales y falta de registro en la CFTC. La agencia ahora quiere la restitución y devolución de las ganancias mal habidas de él, junto con sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro y una orden judicial permanente.
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