China arrestó a más de 1,100 personas en una ofensiva contra los estafadores de cifrado.

De acuerdo con el Bloomberg reporte, China arrestó a más de 1,100 personas en una amplia represión contra el uso de criptomonedas para el lavado de dinero, lo que se suma a las señales de que está controlando aún más las actividades vinculadas a las criptomonedas. La policía china arrestó a más de 170 grupos criminales que usaban criptomonedas para lavar dinero en estafas de telecomunicaciones para evitar ser rastreados, dijo el Ministerio de Seguridad Pública en un comunicado. La campaña abarcó 23 provincias y ciudades, agregó.  

Las autoridades chinas toman medidas enérgicas contra las criptomonedas. 

Los grupos criminales arrestados necesitaban contratar personas para ayudar con el proceso de lavado porque las cuentas bancarias que usaban para tales estafas ya estaban incautadas. Los contratados registrarían sus cuentas bancarias en plataformas de moneda virtual y usarían el dinero recibido de los grupos criminales para intercambiar monedas virtuales antes de transferir esos activos a las billeteras digitales designadas por los grupos. Según el ministerio, a las personas contratadas se les ofrecieron comisiones del 1.5% al ​​5%, lo que había atraído a muchas personas a ser cómplices de estafas que causaron “graves daños sociales”, según el ministerio.

China intensifica su represión criptográfica. 

China ha intensificado recientemente su represión de las criptomonedas después de que un aumento en Bitcoin y otros tokens a principios de 2021 aumentara las preocupaciones del gobierno desde hace mucho tiempo sobre el potencial de fraude, lavado de dinero y pérdidas comerciales por parte de inversores individuales. Hasta ahora, los reguladores no han calificado el comercio individual como ilegal, pero el departamento de seguridad pública estará involucrado en la represión, le dijo a Bloomberg una persona familiarizada con el asunto el mes pasado. Como se informó anteriormente, las búsquedas de intercambios de cifrado en el principal sitio web de China Weibo y Baidu, están siendo censurados actualmente. Las búsquedas de palabras clave para intercambios de cifrado populares como Binance, OKEx y Huobi en servicios de Internet como Baidu, Sogou, Zhihu y Weibo no arrojaron resultados.