China resuelve caso de lavado de dinero en criptomonedas por valor de US$5.6 millones

La policía china arrestó a un gran grupo criminal que presuntamente estaba detrás de un caso de lavado de criptodinero por valor de 40 5.6 millones de yuanes (XNUMX XNUMX millones de dólares estadounidenses), a medida que el país intensifica los esfuerzos para combatir los flujos de fondos ilícitos.

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Hechos rápidos

• La policía en Hengyang, un condado en la provincia sureña china de Hunan, dijo el lunes que las autoridades arrestaron a 93 sospechosos en todo el país, rompieron más de 10 sitios físicos, confiscaron más de 100 dispositivos electrónicos y congelaron alrededor de 300 millones de yuanes involucrados en el caso, en una campaña policial denominada "Acción de los Cien Días".
• El grupo criminal supuestamente compró criptomonedas con fondos ilícitos y luego las cambió por dólares estadounidenses para lavar sus ganancias, dijo la policía.
• El dinero sucio supuestamente provenía de estafas de telecomunicaciones o apuestas, según la policía.
• China prohibida comercio de la criptografía en septiembre de 2021 para tomar medidas enérgicas contra lo que llama un sector que ha alterado el orden económico y financiero.
• A pesar de la prohibición, China aún reclamó el décimo lugar en Chainalysis ' Lista 2022 de los principales países de adopción de criptomonedas publicado a principios de este mes.

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