CipherTrace Traveler resuelve el problema de Sunrise para el cumplimiento de la regla de viaje de moneda virtual

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) informó recientemente que solo 58 de las 128 jurisdicciones informantes informaron que ahora han implementado los estándares revisados ​​del GAFI, incluida la "regla de viaje". Esto se alinea con lo que hemos encontrado a través de nuestro trabajo con el GAFI y con los principales VASP: identificar el Problema Sunrise como un problema fundamental, en el que la adopción de regulaciones inevitablemente ocurre a diferentes velocidades en todo el mundo.

La solución Traveler de CipherTrace está diseñada para ayudar a los VASP a garantizar Cumplimiento de la regla de viaje al ayudar a automatizar parte del proceso de intercambio de información con un costo y esfuerzo mínimos. A medida que se espera que más jurisdicciones de todo el mundo implementen las reglamentaciones de la Regla de viaje, la característica/funcionalidad de la aplicación web CipherTrace ayuda a permitir el cumplimiento de la Regla de viaje.

CipherTrace viajero ayuda a las organizaciones financieras y los intercambios de criptomonedas a cumplir con las regulaciones globales de "Regla de viaje" y Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al proporcionar una forma de compartir de forma segura la información requerida del originador y del beneficiario relacionada con las transacciones con otros VASP.

CipherTrace Traveler ayuda a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPS) en su trabajo para cumplir con Regulaciones de la “Regla de viaje” al compartir de forma segura la información de transacciones de criptomonedas con otros VASP examinados. Permite el cumplimiento de AML y la continuidad operativa en jurisdicciones que hacen cumplir las regulaciones de la Regla de viaje al permitir confirmaciones seguras de transacciones de intercambio.

Los siguientes países han promulgado regulaciones para hacer cumplir la regla de viaje:

• Estados Unidos
• Ubicación: Canadá
• Japón
• Singapur
• Corea del Sur
• Suiza

Además, Francia, el Reino Unido, Alemania, la UE y Hong Kong, entre otros, han propuesto regulaciones para que la Regla de viaje sea aplicable a las transacciones de moneda virtual en sus países. Debido a que la guía de la regla de viaje no se ha aceptado ni se ha convertido en ley en todo el mundo, uno de los desafíos para los VASP ha sido el cumplimiento oportuno de las reglamentaciones de la regla de viaje de su jurisdicción con base en Directrices del GAFI.

El desafío para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)

• Cómo llevar a cabo la debida diligencia requerida de la contraparte
• Cómo intercambiar de manera segura y confiable la información requerida sin comprometer la PII
• Cómo implementar la guía de la regla de viaje con costos y esfuerzo mínimos
• Cómo minimizar las interrupciones para los clientes

Resolviendo los desafíos de VASP con la aplicación web CipherTrace Traveler

La aplicación web CipherTrace Traveler está diseñada para ayudar Proveedores de servicios de activos virtuales para cumplir con las regulaciones globales de "Regla de viaje" al compartir de forma segura la información de transacciones de criptomonedas con otros examinados VASPs. El producto CipherTrace Traveler permite AML Cumplimiento y continuidad operativa en jurisdicciones que hacen cumplir las regulaciones de la Regla de viaje al permitir confirmaciones seguras de transacciones de intercambio.  Este es un lanzamiento de producto importante por varias razones.

Aspectos destacados de la aplicación web CipherTrace:

• Brinda la capacidad de transmitir información de reglas de viaje a cualquier proveedor de servicios de activos virtuales (VASP), independientemente de si tienen o no una solución de regla de viaje existente.
• Permite almacenar mensajes de Travel Rule sin enviarlos, lo cual es un requisito en varias jurisdicciones.
• Ofrece notificaciones automáticas. Si el VASP beneficiario no es un TRISA (Alianza para compartir información sobre reglas de viaje), se enviará automáticamente un correo electrónico con un enlace a una página de registro al VASP beneficiario para notificarle que la información de la regla de viaje está disponible.
• Admite el intercambio de información requerida por la regla de viaje entre cualquier VASP, resolviendo el "Edición del amanecer" (las regulaciones pueden entrar en vigencia en diferentes momentos en todo el mundo a medida que sale el sol) al alertar automáticamente a los oficiales de cumplimiento en los proveedores de activos virtuales de destino cuando la información requerida por la regla de viaje está disponible.

Primeros pasos con la aplicación web CipherTrace Traveler

Para comenzar con CipherTrace Traveler, o para simplemente complete este formulario en nuestro sitio web.

Para obtener más información sobre cómo garantizar el cumplimiento de la Regla de viaje, escuche el webcast a pedido, “La aplicación de las reglas de viaje está aquí: todo lo que necesita saber para cumplir”.

El puesto CipherTrace Traveler resuelve el problema de Sunrise para el cumplimiento de la regla de viaje de moneda virtual apareció por primera vez en CipherTrace.

Fuente: https://ciphertrace.com/general-availability-of-the-traveler-web-application/