Análisis regulatorio y legislativo de criptomonedas #9
Análisis Normativo y Legislativo – GLOBAL
El FMI publica un informe sobre el desarrollo de capacidades de las CBDC
El 11 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe sobre el desarrollo de la capacidad de la moneda digital del banco central (CBDC), detallando su estrategia para apoyar y asesorar a los países que exploran las CBDC. El FMI reconoce el impacto potencial de las CBDC en la política monetaria, la estabilidad financiera y el sistema monetario internacional (IMS). Por otro lado, no respalda la emisión de CBDC por parte de ningún país, mientras que la decisión de emitir una CBDC sigue siendo responsabilidad de las autoridades individuales. El FMI lanzará un Manual de CBDC como referencia para los encargados de formular políticas y los expertos de los bancos centrales, que cubre preguntas sobre los objetivos de las políticas; bloques de construcción (es decir, opciones de diseño y tecnología de CBDC); cómo configurar una Prueba de suposiciones (PoA), administrar un piloto; consideraciones legales; impactos macrofinancieros potenciales de CBDC; etc.
La Autoridad Monetaria de Moneda Digital presenta una nueva CBDC
La Autoridad Monetaria de Moneda Digital (DCMA) anunció el lanzamiento de la Unidad Monetaria Universal (UMU), también llamada Unicoin, en la Reunión de Primavera de 2023 del FMI. UMU afirma fortalecer la soberanía monetaria de los bancos centrales participantes, cumple con las recientes recomendaciones de política de criptoactivos propuestas por el FMI y adopta un marco de política monetaria de banca central con una volatilidad de precios mínima. El DCMA es un líder mundial en la defensa de las innovaciones de moneda digital y política monetaria para gobiernos y bancos centrales, que consiste en estados soberanos, bancos centrales, bancos comerciales, minoristas y otras instituciones financieras. El documento técnico de UMU está disponible esta página.
Análisis Normativo y Legislativo – NAM (Estados Unidos y Canadá)
El intercambio de bitcoins entre pares de Paxful suspende el mercado
El 3 de abril de 2023, el fundador y CEO de Paxful, Ray Youssef anunció la suspensión del mercado, citando salidas de personal y desafíos regulatorios, diciendo que no están seguros de si volverán. Se contabilizan todos los fondos de los clientes, mientras que se les pide a los clientes que retiren sus fondos y migren a otras opciones de autocustodia. La plataforma peer-to-peer domiciliada en EE. UU. Paxful (operada por Paxful Inc.), fue fundada en 2015 para comprar, vender y comercializar criptomonedas.
El regulador del estado de Texas detiene el esquema fraudulento de criptoinversión de IA YieldTrust.ai
El 4 de abril, la Junta de Valores del Estado de Texas se unió a la Comisión de Valores de Alabama y la Comisión de Valores de Montana en la presentación acciones de ejecución para detener un esquema fraudulento de inversión en inteligencia artificial. Las acciones acusan a YieldTrust.ai y Stefan Ciopraga de solicitar inversiones ilegalmente vinculadas a una aplicación descentralizada que supuestamente utiliza inteligencia artificial cuántica para comercializar activos digitales. El esquema inicial colapsó recientemente, y los demandados ahora presuntamente están perpetrando un esquema Ponzi al recaudar capital de nuevos inversionistas para cubrir los retiros de inversionistas anteriores.
El Tesoro publica la evaluación de riesgos de financiación ilícita de DeFi para 2023
El 6 de abril, el Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó el 2023 Evaluación de riesgos de financiación ilícita de finanzas descentralizadas (DeFi), la primera evaluación de riesgo de financiación ilícita realizada finanzas descentralizadas (DeFi)DeFi significa Finanzas Descentralizadas. DeFi pretende eliminar… Más en el mundo. Esta evaluación de riesgos explora cómo los actores ilícitos, incluidos ransomwareUn tipo de programa malicioso que está diseñado para cifrar un sy... Más los ciberdelincuentes, ladrones, estafadores abusan de los servicios DeFi para lavar sus ganancias ilícitas, así como las vulnerabilidades exclusivas de los servicios DeFi. También incluye recomendaciones para las acciones del gobierno de EE. UU. para mitigar los riesgos financieros ilícitos asociados con los servicios de DeFi. Estos incluyen: Fortalecimiento de la supervisión regulatoria ALD/CFT de EE. UU.; Considerar orientación adicional para el sector privado sobre las obligaciones ALD/CFT de los servicios DeFi; y Evaluar las mejoras a direcciónEn un contexto de criptomonedas, una dirección es un k criptográfico... Más cualquier brecha regulatoria ALD/CFT relacionada con los servicios DeFi.
La SEC acusó a la plataforma de criptocomercio Beaxy por operar un intercambio no registrado
La Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos (SEC) cargado la plataforma de criptocomercio Beaxy y sus ejecutivos por operar una agencia de intercambio, corretaje y compensación no registrada. La SEC también acusó al fundador de la plataforma, Artak Hamazaspyan, y a una empresa que él controlaba, Beaxy Digital, Ltd., de recaudar USD 8 millones en una oferta no registrada del token Beaxy (BXY) y alegó que Hamazaspyan se apropió indebidamente de al menos USD 900,000 XNUMX para fines personales. uso, incluyendo las apuestas“Jugar” es aceptar, anotar o registrar apuestas, o… Más. A través de su sitio web, Beaxy anunció que está suspendiendo sus servicios en Beaxy Exchange (operado por Windy Inc. en los EE. UU.), alegando un entorno regulatorio incierto que rodea su negocio.
La SEC acusó a la plataforma de comercio de criptoactivos Bittrex por operar un intercambio no registrado
El 14 de abril, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) cargado la plataforma de comercio de criptoactivos Bittrex, Inc. y su cofundador y ex director ejecutivo William Shihara por operar una bolsa de valores, corretaje y agencia de compensación nacional no registrada. La SEC también acusó a la filial extranjera de Bittrex, Inc., Bittrex Global GmbH, por no registrarse como una bolsa de valores nacional en relación con su operación de un único libro de pedidos compartido junto con Bittrex.
La Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca publica los Objetivos Nacionales para la Investigación y el Desarrollo de Activos Digitales
La Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP) de la Casa Blanca publicó el Objetivos nacionales para la investigación y el desarrollo de activos digitales. Este documento establece los objetivos nacionales de I+D relacionados con los activos digitales, tal como se definen en Orden ejecutiva (EO) del presidente Biden para garantizar el uso responsable de los activos digitales lo que ayudará a los desarrolladores de activos digitales a reforzar mejor los principios democráticos y proteger a los consumidores por defecto.
Los senadores estadounidenses de Texas proponen un proyecto de ley para crear una moneda estable emitida por el estado respaldada por oro
Senadores de Texas: Bryan Hughes y Mark Dorazio han presentado dos proyectos de ley idénticos (Proyecto de ley del Senado 2334 y proyecto de ley de la casa 4903) proponiendo crear una moneda estatal respaldada por oro stablecoinLas monedas estables pueden ser criptomonedas o algoritmos emitidos de forma privada... Más. Cada unidad de la moneda digital emitida representará una fracción particular de una onza troy de oro mantenida en fideicomiso.
La Cámara de Representantes de Texas aprueba proyecto de ley de “Prueba de Reservas”
La Cámara de Representantes de Texas aprueba para facturar exigir intercambios criptográficos para mantener reservas suficientes para cumplir con las obligaciones de los clientes y prohibir la combinación de depósitos de clientes con otras cuentas. La legislación también exigirá que las bolsas produzcan un informe anual sobre los depósitos de los clientes y la evidencia de los activos en poder de la bolsa mediante encriptación o un estándar similar. El proyecto de ley pasará al Senado estatal y, si se aprueba, entrará en vigencia a partir de septiembre de 2023.
La SEC de EE. UU. está contratando abogados generales para su división de aplicación de criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. es buscando contratar abogados generales, con la intención de fortalecer su división de aplicación de criptomonedas en Nueva York, Washington, DC y San Francisco.
Binance US eliminará TRON de la lista
Binance US anunció que eliminará TRON (TRX), que ya no estará disponible en la plataforma Binance US a partir del 18 de abril. Binance afirma que la eliminación es parte de su revisión periódica de los activos digitales enumerados, para continuar cumpliendo con su estándar de excelencia. TRON ha incluido funciones de privacidad basadas en Zcash y, por lo tanto, es una de las muchas monedas que han agregado funciones de privacidad.
El Comité de la Cámara de Servicios Financieros de EE. UU. Publicó un proyecto de ley de moneda estable
El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. programó una audiencia para el 19 de abril para discutir un borrador de factura sobre la regulación de las monedas estables. Entre otros, el proyecto de ley estipula que un emisor de monedas estables debe ser una subsidiaria de una institución de depósito asegurada que haya sido aprobada para emitir monedas estables de pago o una entidad no bancaria debidamente autorizada. Las reservas de monedas estables (al menos en una proporción de 1:1) deben estar compuestas por monedas y divisas estadounidenses, letras del Tesoro con un vencimiento de 90 días o menos, depósitos de reserva del banco central, etc. Si se aprueba, monedas estables descentralizadas sin custodia (es decir, DAI) , se volverá ilegal en los EE. UU. Tales monedas estables se administran de manera descentralizada, operadas a través de contratos inteligentesUn contrato inteligente es un protocolo informático destinado a digitall... Más, con el objetivo de mantener un valor fijo de 1DAI=1 USD y completamente respaldado por una o más criptomonedas, en lugar de fiat. Si se aprueba, el proyecto de ley también permitirá que las monedas estables sean garantizadas por depósitos asegurados en algunos casos y dará a los operadores de monedas estables acceso directo a la Reserva Federal.
OSFI de Canadá lanza consulta sobre criptoactivos y actividades con referencia fiduciaria
El 17 de abril, la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI) de Canadá lanzó una primera gratuita en arreglos y actividades de activos criptográficos con referencia única (también conocidos como monedas estables), con el objetivo de aclarar las regulaciones sobre activos digitales. OSFI busca recopilar comentarios sobre posibles brechas y riesgos en el cumplimiento de recomendaciones internacionales– del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y pide sugerencias para abordarlas. El regulador desea particularmente recopilar comentarios sobre las exposiciones al riesgo que plantean los criptoactivos. Los riesgos inherentes destacados incluyen riesgos de crédito y liquidez, riesgos de concentración de mercado, riesgos de ejecución, así como riesgos de terceros, de custodia y de operación, entre otros. Las respuestas deben enviarse antes del 16 de junio de 2023.
El acuerdo de USD 1 millones de la Voyager en quiebra con Binance US recibe luz verde de la FED, pero finalmente Binance lo canceló
El 20 de abril, Binance anunció que Voyager Digital Holdings, un criptoprestamista desaparecido que se declaró en bancarrota en julio pasado, llegó a un acuerdo con el gobierno federal de EE. UU. que le permite transferir sus activos a la subsidiaria estadounidense de Binance por $ 1 mil millones. La aprobación se produce tres semanas después de que la jueza de distrito Jennifer Rearden detuviera temporalmente el acuerdo de mil millones de dólares. Sin embargo, varios días después, el 1 de abril, Binance anunció su decisión de cancelar el acuerdo, diciendo que “el clima regulatorio hostil e incierto en los Estados Unidos ha introducido un entorno operativo impredecible que afecta a toda la comunidad empresarial estadounidense”.
Coinbase presenta una demanda contra la SEC para exigir una respuesta y una petición de claridad criptográfica
Coinbase ha presentado una pleito contra la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para responder a una petición presentado en julio de 2022, solicitando claridad para la criptoindustria.
Comisionado de la CFTC: todas las empresas de cifrado deben distanciarse de los mezcladores y la tecnología mejorada del anonimato
La Comisionada de Comercio de Futuros de Productos Básicos Christy Goldsmith Romero rayo en Londres el 25 de abril. Entre otras cosas, destacó que: las tecnologías de activos digitales presentan un riesgo significativo de pérdida de clientes a través del delito cibernético; el fraude se ha convertido en un sello distintivo de los mercados de activos digitales, cuyo costo humano puede pasarse por alto; Los activos digitales plantean un riesgo de estabilidad financiera no bancaria. El Comisionado del CFTF también destacó dos áreas específicas que contribuyen al riesgo de estabilidad financiera: primero, el hecho de que los clientes de intercambios de criptomonedas a menudo no tienen control de sus activos (los intercambios sí lo tienen), o prioridad de bancarrota, y segundo, conflictos de intereses, incluida la integración vertical. . Por lo tanto, una bolsa también puede ser un creador de mercado, una cámara de compensación, un prestamista y/o un custodio. Finalmente, afirmó que las empresas de criptografía que cumplen con la ley deberían distanciarse de los mezcladores y la tecnología mejorada del anonimato. La privacidad financiera es diferente del anonimato, y la industria de activos digitales debe verificar la identidad digital.
Análisis normativo y legislativo – EMEA
Europol: una operación policial sin precedentes acaba con Genesis Market.
Una operación policial sin precedentes en la que participaron 17 países ha resultado en el derribo de Genesis Market el 4 de abril, uno de los mercados más grandes y peligrosos, que vende credenciales de cuentas robadas a piratas informáticos de todo el mundo. Europol señala que la acción de coordinación estuvo a cargo del FBI y la Policía Nacional holandesa, mientras que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley participaron de: Australia, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Rumanía, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos.
La Banque de France publica un documento de debate sobre DeFi
Banco de Francia (BoF) publicó un documento de debate detallado sobre finanzas descentralizadas (DeFi). Proporciona una breve descripción del ecosistema DeFi, sus principales casos de uso, sus promesas pero también sus limitaciones y riesgos. De hecho, la Banque de France prefiere utilizar el término más adecuado “finanzas desintermediadas” en lugar del término “finanzas descentralizadas”. El BoF cree que, en lugar de adaptar DeFi a las regulaciones existentes, las regulaciones deben tener en cuenta las características específicas de DeFi. El documento explora dos arreglos organizacionales potenciales principales. En el primero, la infraestructura seguiría dependiendo de cadenas de bloques públicas. Sin embargo, estos tendrían que estar "certificados" antes de su uso de acuerdo con los estándares mínimos de seguridad (es decir, certificación del código informático, número mínimo de validadores, límite en la concentración de la capacidad de validación, certificación de contratos inteligentes, etc. que prohibirán la interacción con no certificados). contratos inteligentes). En el segundo arreglo, las funciones financieras se transferirían a cadenas de bloques privadas, para garantizar niveles adecuados de gobernanza y seguridad. Estas funciones luego serían administradas por actores privados o públicos confiables, aunque esto podría limitar las capacidades de innovación de las finanzas sin intermediarios. También destaca la necesidad de asignar un estatus legal a las "organizaciones autónomas descentralizadas" (DAO), lo que permitiría una supervisión adecuada, junto con la supervisión de los intermediarios que facilitan el acceso de los usuarios a los servicios DeFi. También destaca la necesidad de hacer que los servicios DeFi dependan del nivel de educación financiera y el apetito por el riesgo del cliente, los cuales deben evaluarse objetivamente.
Société General presenta EURCV, una moneda estable del euro en Ethereum
Société General-FORGE, con sede en París, una subsidiaria totalmente integrada y regulada del grupo Société General dedicada a los activos digitales, anunció esta lanzando el Moneda EURVertible (EURCV), una moneda estable denominada en euros en Ethereum blockchainUna cadena de bloques es un libro de contabilidad digital compartido, o un continuo... Más. El libro blanco de EURCV se puede encontrar haga clic aquí
El Parlamento de la UE aprueba MiCA y nuevas reglas para la transferencia de criptoactivos en la UE
El 20 de abril, el parlamento de la UE votó a favor de la primera pieza de la legislación de la UE para rastrear transferencias de criptoactivos como bitcoins y tokens de dinero electrónico. La llamada "regla de viajeEn octubre de 2018, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el… Más”, ya utilizado en las finanzas tradicionales, cubrirá en el futuro las transferencias de criptoactivos. La información sobre el origen del activo y su beneficiario tendrá que “viajar” con la transacción y almacenarse en ambos lados de la transferencia. La ley también cubriría las transacciones superiores a 1,000 € de monederos alojados en sí mismos, cuando interactúan con monederos alojados gestionados por proveedores de servicios de criptoactivos. Las reglas no se aplican a las transferencias de persona a persona realizadas sin un proveedor o entre proveedores que actúan en su propio nombre.
El Pleno también dio su luz verde final a las nuevas reglas comunes sobre la supervisión, la protección del consumidor y las salvaguardias ambientales de los criptoactivos, incluidas las criptomonedas (Mica). MiCA requiere que los CASP (proveedores de servicios de criptoactivos) se registren y obtengan la aprobación de las autoridades reguladoras en un país de la UE. Una vez aprobado de acuerdo con las regulaciones de la UE, un CASP puede "pasaporte" de su licencia a otros países de la UE, sin tener que obtener licencias adicionales. También incluye salvaguardias contra la manipulación del mercado y los delitos financieros. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), así como la Autoridad Bancaria Europea (EBA), supervisarán el cumplimiento de las criptoempresas. El cronograma estimado para la aplicación de la regulación es junio/julio de 2024 para las disposiciones de monedas estables y finales de 2024/principios de 2025 para las disposiciones restantes.
El gobierno del Reino Unido publica un documento de debate sobre el tratamiento fiscal de los préstamos y participaciones de DeFi
El gobierno del Reino Unido ha publicado un gratuita documento, explorando un cambio legislativo en el tratamiento fiscal de los préstamos y participaciones de DeFi. La consulta tendrá una duración de ocho semanas, del 27 de abril de 2023 al 22 de junio de 2023.
El Banco de la Reserva de Zimbabue planea introducir una moneda digital con respaldo de oro como moneda de curso legal
Cointelegraph reportaron que el Banco de la Reserva de Zimbabue planea introducir una moneda digital respaldada por oro como moneda de curso legal en un esfuerzo por estabilizar la moneda del país frente a la continua depreciación frente al dólar estadounidense.
Análisis regulatorio y legislativo – APAC
Los reguladores de Dubái piden a Binance que brinde información sobre propiedad y gobernanza
informe de Bloomberg informes que Dubai es activo virtualEl término "activo virtual" se refiere a cualquier representación digital... Más La Autoridad Reguladora (VARA) ha pedido a Binance que proporcione información sobre su estructura de propiedad, gobierno y procedimientos de auditoría.
Licencia de derivados de Australia de Binance cancelada por ASIC de Australia
El 6 de abril, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC¿Qué es un ASIC? Abreviatura de Application-Specific Integrated C… Más) cancelado la licencia de servicios financieros australianos (AFS) en poder de "Oztures Trading Pty Ltd" que opera como Binance Australia Derivatives (Binance). La cancelación de la licencia se realizó en respuesta a una solicitud de cancelación recibida de Binance. Tras la cancelación: a partir del 14 de abril de 2023, los clientes no podrán aumentar las posiciones de derivados ni abrir nuevas posiciones con Binance. Binance requerirá que los clientes cierren cualquier posición de derivados existente antes del 21 de abril de 2023, después de lo cual Binance cerrará cualquier posición abierta restante.
La FSA de Japón agrega cuatro nuevos intercambios de criptomonedas a su lista negra por operar sin registro
La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) agregó cuatro nuevos criptomonedaUna criptomoneda (o moneda criptográfica) es un activo digital des… Más los intercambios tienen a su Las listas negras de VASP que operan sin licencia, a saber: Bitget, MEXC Global, Bybit y BitForex.
Las autoridades de Corea del Sur incautan $ 160 millones en activos vinculados a los empleados de Terra
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl ha según se informa confiscó aproximadamente 160 millones de dólares en activos (principalmente bienes inmuebles) para recuperar las ganancias indebidas de ocho personas relacionadas con el colapso de Terraform Labs, incluido el cofundador Daniel Shin.
Luno cierra sus operaciones en Singapur
Compañía global de criptomonedas Luno anunció que cerrará sus operaciones en Singapur alegando “evaluación regular de su estrategia y presencia global”. Como resultado de esta decisión, Luno informó a la Autoridad Monetaria de Singapur de su intención de retirar su solicitud de licencia y aclaró que sus operaciones en otras regiones no se ven afectadas por esta decisión. Se indica a los usuarios que retiren todas sus criptomonedas o SGD de su Luno billeterasUna billetera es un dispositivo (un dispositivo de hardware, un programa o servicio... Más antes del 19 de junio de 2023, mientras que todas las cuentas de Luno pertenecientes a clientes de Singapur se cerrarán el 20 de junio de 2023. La noticia proviene del cofundador de Luno, Marcus Swanepoel, quien dejará el cargo de director ejecutivo y asumirá un nuevo cargo como presidente ejecutivo. . Swanepoel es sucedido por James Lanigan, quien anteriormente fue director de operaciones.
Tribunal de Hong Kong declara que las criptomonedas son propiedad
Un tribunal de Hong Kong ha declarado que las criptomonedas son propiedad y pueden ser mantenidas en fideicomiso por primera vez, como informado por el bufete de abogados Hogan Lovells. El fallo estuvo relacionado con la liquidación de Gatecoin en marzo de 2019, que sufrió un ataque en 2016 y perdió alrededor de $2 millones en activos digitales. La decisión pone a Hong Kong directamente en línea con muchas otras jurisdicciones de derecho consuetudinario al reconocer la naturaleza de propiedad de los activos digitales.
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- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
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