El testigo experto de Mastercard Ciphertrace juega un papel central en el caso de devolución de $ 29 millones

El testigo experto de Mastercard Ciphertrace juega un papel central en el caso de devolución de $ 29 millones

En el verano de 2023, el 13^th El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Texas emitió su fallo final sobre un caso (Ahlgren III c. Ahlgren Jr.), donde Pamela Clegg, una testigo experta de Ciphertrace, una tarjeta Mastercard compañía, sentó otro precedente que demuestra el papel de blockchainUna cadena de bloques es un libro de contabilidad digital compartido, o un continuo... Más análisis en el sistema legal norteamericano. Al ayudar a la corte a rastrear el flujo de fondos y las ganancias obtenidas por su apropiación indebida, la Sra. Clegg y su equipo desempeñaron un papel fundamental en una disputa financiera multigeneracional y brindaron restitución a las partes afectadas.

Resumen del caso

“Después de aguantar tu conducta irracional durante años; después de más de 20 años de confiar en ti... para ver crecer mi riqueza y verte prosperar a partir de ella, imagina mi confusión este otoño, que me niegues el derecho a mi propio dinero cuando me ofrecieron la oportunidad de salir de debajo de tu control . Es asombroso.

La cita anterior es de padre a hijo en un correo electrónico de febrero de 2020 que formaba parte de un caso judicial en curso entre Frank Ahlgren, Jr. y su hijo Frank Ahlgren III (también conocido como “Paco”). Frank Ahlgren, Jr. trabajó como reportero del El Paso Herald-Post y se jubiló en 1997. Poco tiempo después, le encomendó a su hijo (Paco) el manejo de sus activos luego de que su hijo solicitara ese puesto. Según los documentos del caso, se hicieron acuerdos en los que Paco trabajaría únicamente en beneficio de su padre y no mezclaría ninguno de los bienes de su padre con los suyos propios. Todo esto se hizo a través de un acuerdo de apretón de manos y un poder notarial.

A lo largo de los años, el hijo comenzó a apropiarse indebidamente de las cuentas de su padre para realizar diversas inversiones, aumentando sustancialmente lo que era, presumiblemente, en gran parte la riqueza de su padre. Estas reasignaciones incluyeron posiciones en fondos de cobertura, bienes raíces y oro, pero una gran cantidad de ganancias provino de inversiones en BitcoinEl término "Bitcoin" puede referirse a la red Bitcoin,... Más (BTC). El padre afirmó que su hijo, Paco, “mezcló los bienes del fideicomiso con los suyos propios y que Paco acumuló una riqueza sustancial, principalmente a través de la compra de criptomonedaUna criptomoneda (o moneda criptográfica) es un activo digital des… Más."

Finalmente en octubre de 2019, cuando Ahlgren, Jr. pidió a Paco que le devolviera sus bienes para mantenerse en su vejez, su hijo se negó alegando que ya no administraba los fondos en beneficio de su padre. En este punto, se produjo una batalla judicial de varios años que resultó en un veredicto inicial de más de $43 millones en daños y honorarios de abogados. Como Scott Douglass & McConnico LLP señaló en relación con la sentencia inicial, fue “la mayor indemnización por daños a un demandante privado en el condado de Travis en más de 20 años, y la segunda mayor indemnización por daños reales a un demandante privado en la historia del condado de Travis”.

El papel de Mastercard en el caso

A medida que la disputa continuó en 2023 y Paco apeló el veredicto, Ciphertrace, una compañía de Mastercard, aprovechó sus capacidades analíticas patentadas para rastrear las tenencias de bitcoins, lo que proporcionó evidencia de apoyo crítica que condujo a la restitución de Ahlgren, Jr., que ahora tiene 89 años.

Pamela Clegg, vicepresidenta de criptoinvestigaciones y riesgos de Mastercard Ciphertrace, testificó en la audiencia inicial que Paco había comprado y retenido una cantidad sustancial de bitcoins de la liquidación de los activos de su padre durante el período en cuestión. Ciphertrace pudo identificar las adquisiciones iniciales de BTC de Paco aprovechando los registros de la intercambio de criptocorrienteUn intercambio de criptomonedas es un negocio que permite al cliente... Más solía comprar los activos.

Además, Clegg señaló que había varios “tenedores duros” que tuvo lugar en la cadena de bloques de Bitcoin durante este tiempo, por ejemplo, cuando Bitcoin Cash (BCH) se bifurcó de la red original. Demostró al jurado que Paco liquidó 2,798.21 de Bitcoin Cash recibidos de esta bifurcación en 310.12 BTC y recibió 107.31 BTC adicionales de la bifurcación en Bitcoin Gold.

En conjunto, Clegg demostró que Paco tenía al menos 2,798 BTC el 1 de agosto de 2017 y, lo que es más importante, que estos fondos eran directamente rastreables a los ingresos de la venta de bienes inmuebles adquiridos con los activos de su padre. La Sra. Clegg pudo usar datos dentro y fuera de la cadena para analizar el flujo de fondos de Paco, es decir, los movimientos de dinero que tuvieron lugar en la cadena de bloques de Bitcoin, así como en los rieles fiduciarios tradicionales, respectivamente. Al revisar los registros de transacciones en los intercambios de criptomonedas que Paco usaba para comprar y vender criptomonedas, pudo pintar una imagen completa de las transacciones de Paco y rastrear las ganancias de los fondos mal asignados de su padre con especificidad.

Clegg también proporcionó a la corte información sobre el proceso de “mezcla” criptomonedas, un proceso en el que un servicio o un protocolo descentralizado recolectará fondos de múltiples remitentes y devolverá a esas personas la misma cantidad que enviaron menos una tarifa. Esto ofusca efectivamente el flujo de fondos para que la conexión entre el remitente y el receptor no se pueda rastrear a través del mezclador. Se demostró que Paco envió su BTC al popular protocolo de mezcla CoinJoin en febrero de 2018 y nuevamente en 2020. Como tal, no fue posible rastrear directamente el flujo de sus fondos después del uso de estos xDSLServicios generales, incluidas organizaciones sin fines de lucro, foros y sitios de noticias... Más.

Sin embargo, este caso demostró no solo ser importante para resolver una disputa financiera familiar, sino también para mostrar cómo los expertos en análisis de blockchain como Ciphertrace tienen un papel clave que desempeñar cuando se descubre que los activos digitales están en el centro de procedimientos legales cada vez más complejos en todo el mundo. mundo.

Lecciones del juicio final: seguimiento del flujo de fondos y establecimiento de la propiedad criptográfica

Este caso destaca un punto muy interesante relacionado con la perspectiva del sistema legal sobre el rastreo de criptomonedas, incluso con los esfuerzos que realizan actores como Paco para ofuscar su rastro de dinero. En la apelación, Paco y su equipo legal intentaron afirmar que no había pruebas suficientes de que poseía bitcoins debido a que esos activos habían sido "lavados" en una batidora y, por lo tanto, imposibles de rastrear después de febrero de 2018. Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento y afirmó que :

“Nuevamente, los apelantes no citan ninguna autoridad legal para la proposición de que un demandado puede hacer que las pruebas sean insuficientes al hacer imposible rastrear los activos en disputa, y no hemos encontrado ninguna… Si aceptáramos la posición del apelante, estaríamos brindando un incentivo perverso para que los fideicomisarios eviten la responsabilidad por sus incumplimientos fiduciarios al hacer que los activos del fideicomiso sean imposibles de rastrear. Por lo tanto, nos negamos a hacerlo”.

En pocas palabras, esto significa que los esfuerzos de un malhechor para hacer que su criptomoneda no se pueda rastrear no lo exime de la responsabilidad relacionada con el fraude, la apropiación indebida de fondos y otros delitos financieros.

Los activos digitales jugarán un papel cada vez mayor en los procedimientos legales

A medida que proliferan los activos digitales y sus tecnologías subyacentes, los tribunales y las legislaturas se están dando cuenta. clarkemodet reconoce que existe una clara tendencia en los gobiernos de todo el mundo a establecer precedentes legales o redactar leyes que invoquen expresamente el rastreo de blockchain y criptomonedas como evidencia admisible. En los Estados Unidos, esto se refleja en la Ley de Transacciones Electrónicas de 2018 de Arizona, la Ley de Tecnología Blockchain de 2020 de Illinois o actualizaciones clave de la Ley General de Corporaciones de Delaware.

Las estadísticas hacen que esta imagen sea aún más clara. En marzo de 2023 de Ciphertrace Informe de Delitos de Criptomonedas y Antilavado de Dinero, se señaló que el Servicio de Impuestos Internos incautó aproximadamente $ 4 mil millones en activos digitales para fines del tercer trimestre de 3, medio billón más que el año anterior. Además, algunos investigadores forenses ahora están viendo que alrededor del 2022% de sus casos relacionados con el divorcio involucran algunos elementos de criptomonedas, como en un caso reciente que implica la anulación de $ 500,000 en BTC que un esposo intentó ocultar durante su acuerdo de divorcio.

Mastercard Ciphertrace también ha sentado otros precedentes importantes en este espacio, como cuando el CEO David Jevans testificó en una audiencia de decomiso de febrero de 2019 en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario. El caso involucró tráfico de drogas, compras ilegales de armas de fuego y una confiscación de CDN $ 1.4 millones. Esto marcó el primer uso de un testigo experto para una audiencia de confiscación de bitcoins, así como la primera incautación de criptomonedas por parte de la policía canadiense.

Stephanie L Tang escribió recientemente en la Revista de Derecho de Penn State, "Teniendo en cuenta que las monedas virtuales están ganando popularidad en los negocios inmobiliarios, las transacciones de capital privado e incluso se utilizan como garantía en los acuerdos de préstamo, los activos virtuales han demostrado su poder de permanencia".

De hecho, es bien sabido en la comunidad que lucha contra el lavado de dinero que el decomiso de activos es uno de los elementos disuasorios más importantes para los posibles delincuentes financieros. Ahora estamos viendo que esto es especialmente cierto para los activos digitales, donde los expertos pueden rastrear el flujo de fondos a través de la cadena de bloques. Está claro que el análisis de blockchain tiene un papel vital que desempeñar en este frente. Entonces, ya sea para detener a los señores del crimen de la red oscura o a niños poco confiables, Ciphertrace ofrece capacidades y herramientas críticas que respaldan la gestión del riesgo de delitos financieros en el ecosistema de criptomonedas en evolución.

JULIO MOYE

Julius Moye es gerente consultor de riesgos criptográficos en Ciphertrace, una empresa de Mastercard

Acerca de los servicios profesionales de Ciphertrace

Nuestro equipo de servicios de consultoría y asesoramiento en gestión de riesgos puede ayudarle con todos los aspectos de una investigación criptográfica, desde el rastreo hasta la ayuda a las autoridades y testificar en apoyo de nuestro análisis. También permitimos a los clientes crear, implementar y mejorar mejores controles de cumplimiento para mitigar los riesgos financieros, de reputación y regulatorios asociados con las criptomonedas y la exposición a VASP. Complete el siguiente formulario para contactar a nuestro equipo.

• Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
• PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
• PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
• PlatoESG. Automoción / vehículos eléctricos, Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
• Desplazamientos de bloque. Modernización de la propiedad de compensaciones ambientales. Accede Aquí.
• Fuente: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/