Coin Center condena sanciones en efectivo por tornado

En un nuevo informe, el grupo de defensa de blockchain sin fines de lucro Coin Center argumenta que los contratos inteligentes Tornado Cash recientemente sancionados no son entidades que la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueda incluir en la lista negra. 

Peter van Valkenburg, director de investigación de Coin Center, afirma en el último informe de Coin Center reporte que la decisión de la OFAC de sancionar Tornado Cash y 45 direcciones de Ethereum relacionadas excede su autoridad, tal como lo concedió el Congreso en el Ley de poderes económicos de emergencia internacional (AIEEPA). 

“IEEPA faculta a la OFAC para sancionar 'propiedades en las que algún país extranjero o nacional tiene interés'”, escribió Van Valkenburg en el informe publicado el jueves. “¿La cotización de Tornado Cash se ajusta a estos poderes o es una extralimitación legal?

“Creemos que es claramente una extralimitación”, escribió van Valkenburg.

Van Valkenburg y Coin Center argumentan que Tornado Cash es una herramienta de software utilizada por mucho más que países extranjeros y nacionales. Es un código descentralizado, con unos pocos contratos que la OFAC señala para su sanción y que en realidad puede ser actualizado por cualquier ser humano, y estos no se utilizan para controlar, mezclar o mover los fondos de los usuarios, agregó Van Valkenburg. 

“Ninguno de los contratos principales que brindan herramientas de privacidad a los usuarios puede actualizarse, cambiarse o alterarse”, dijo Van Valkenburg. "La privacidad que los usuarios obtienen de estos contratos está garantizada con matemáticas y software que es tan inmutable como la propia cadena de bloques de Ethereum". 

La IEEPA permite a la OFAC bloquear "transacciones" que involucren propiedades en las que un país o nacional extranjero tenga intereses, dijo Van Valkenburg, pero esta terminología no se aplica a las actividades de Tornado Cash. 

“La elección individual de mover los tokens de una dirección personal a una dirección de Tornado Cash no es más una 'transacción' con otra persona que mover los objetos de valor de un cajón de la casa a una caja fuerte en la casa”, argumenta Van Valkenburg. “En ningún momento ningún tercero tiene ningún control o poder durante el movimiento”. 

La cuestión de si la OFAC puede imponer sanciones contra un código o cómo se ha planteado central a la discusión sobre Tornado Cash en las últimas semanas. 

El Departamento del Tesoro argumenta que hay personas que pueden alterar el código de Tornado Cash, y es su responsabilidad asegurarse de que no se produzcan actividades ilícitas. 

“A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos”, Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para terrorismo. e inteligencia financiera, dijo el 8 de agosto cuando se aplicaron las sanciones anunció. “El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan”.

Desde su lanzamiento en agosto de 2019, Tornado Cash ha recibido más de 7.6 millones de dólares en éter, "una parte considerable de los cuales proviene de fuentes ilícitas o de alto riesgo", un análisis reciente de Chainalysis. reporte señalado. De esta cifra, alrededor del 18 % de los fondos provino de entidades sancionadas, pero, señala el informe, casi todos los fondos se recibieron antes de que las entidades fueran agregadas a la lista de sanciones. 

Según Chainalysis, menos del 11% de los fondos recibidos por el servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, sancionado recientemente, fueron robados de otros intercambios y protocolos de criptomonedas.

Coin Center, que se ha opuesto abiertamente a la decisión de la OFAC de sancionar a Tornado Cash desde que se anunció la decisión a principios de este mes, ha publicado una serie de informes que detallan cómo funciona el servicio de mezcla y qué está dentro de los poderes de la OFAC.

El grupo de defensa dijo el 15 de agosto que exploraría llevar a la OFAC a los tribunales por el asunto de Tornado Cash. 

El informe llega poco después de que la agencia holandesa de delitos financieros FIOD detenido un desarrollador de Tornado Cash de 29 años en Ámsterdam tras el anuncio de sanciones de la OFAC.

Un juez holandés dictaminó el miércoles que Alexey Pertsev puede permanecer en la cárcel sin derecho a fianza hasta 90 días en espera de una audiencia pública.

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