Los fiscales federales suizos buscan alrededor de 42.4 millones de francos suizos (45 millones de dólares) en multas de Credit Suisse por su implicación en graves infracciones contra el blanqueo de capitales. El juicio contra el gigante de la banca de inversión comenzará el 7 de febrero, confirmó el lunes el Tribunal Penal Federal de Suiza (FCC).
Las acusaciones contra el banco suizo salieron a la luz por primera vez en una acusación en diciembre de 2020 y estaban relacionadas con una investigación de 14 años sobre las actividades de una red búlgara de delitos de narcóticos. Dirigida por un luchador de primer nivel, la organización criminal depositó alrededor de 55 millones de francos en Credit Suisse.
En el último documento de 500 páginas presentado al tribunal penal federal suizo, los fiscales señalaron "deficiencias organizativas graves" por parte del banco para combatir el lavado de dinero. Además, los fiscales acusaron a uno de sus ex empleados por su participación.
La Oficina del Fiscal General busca una compensación de alrededor de 34.8 millones de francos suizos, así como una compensación adicional de alrededor de 7.6 millones de francos de Credit Suisse AG del banco por los lapsos.
El banco se defenderá
Sin embargo, Credit Suisse rechazó todas las acusaciones. “[El banco] rechaza sin reservas como sin fundamento todas las acusaciones en este asunto de legado planteadas en su contra y está convencido de que su exempleado es inocente”, dijo en un comunicado. “El banco se defenderá enérgicamente en los tribunales”.
Credit Suisse es el segundo banco más grande de Suiza, pero está plagado de controversias. Una unidad del banco suizo Credit Suisse fue multado con $ 9 millones por FINRA a principios de este mes luego de otras multas de $ 475 millones por parte de la SEC en octubre pasado.
Mientras tanto, la compañía suiza anunció sus planes de destinar 500 millones de francos adicionales para litigios. La posición financiera del banco está estancada debido a las pérdidas en las que incurrió con el colapso de Archegos Capital Management y Greensill Capital.
Los fiscales federales suizos buscan alrededor de 42.4 millones de francos suizos (45 millones de dólares) en multas de Credit Suisse por su implicación en graves infracciones contra el blanqueo de capitales. El juicio contra el gigante de la banca de inversión comenzará el 7 de febrero, confirmó el lunes el Tribunal Penal Federal de Suiza (FCC).
Las acusaciones contra el banco suizo salieron a la luz por primera vez en una acusación en diciembre de 2020 y estaban relacionadas con una investigación de 14 años sobre las actividades de una red búlgara de delitos de narcóticos. Dirigida por un luchador de primer nivel, la organización criminal depositó alrededor de 55 millones de francos en Credit Suisse.
En el último documento de 500 páginas presentado al tribunal penal federal suizo, los fiscales señalaron "deficiencias organizativas graves" por parte del banco para combatir el lavado de dinero. Además, los fiscales acusaron a uno de sus ex empleados por su participación.
La Oficina del Fiscal General busca una compensación de alrededor de 34.8 millones de francos suizos, así como una compensación adicional de alrededor de 7.6 millones de francos de Credit Suisse AG del banco por los lapsos.
El banco se defenderá
Sin embargo, Credit Suisse rechazó todas las acusaciones. “[El banco] rechaza sin reservas como sin fundamento todas las acusaciones en este asunto de legado planteadas en su contra y está convencido de que su exempleado es inocente”, dijo en un comunicado. “El banco se defenderá enérgicamente en los tribunales”.
Credit Suisse es el segundo banco más grande de Suiza, pero está plagado de controversias. Una unidad del banco suizo Credit Suisse fue multado con $ 9 millones por FINRA a principios de este mes luego de otras multas de $ 475 millones por parte de la SEC en octubre pasado.
Mientras tanto, la compañía suiza anunció sus planes de destinar 500 millones de francos adicionales para litigios. La posición financiera del banco está estancada debido a las pérdidas en las que incurrió con el colapso de Archegos Capital Management y Greensill Capital.
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