Asesor de criptoinversiones enfrenta cargos de fraude de la SEC después de recaudar USD 4.3 millones

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó cargos de fraude el jueves contra un criptoasesor que recaudó cerca de USD 4.3 millones de cuatro inversores.

El segundo presunto que Gabriel Edelman vendió valores de manera fraudulenta a través de sus dos negocios, Creative Advancement LLC y Edelman Blockchain Advisors LLC, diciéndoles a los clientes que invertiría sus fondos en activos digitales. En cambio, supuestamente usó la mayor parte del dinero para sus gastos personales y solo una pequeña cantidad para pagar a los inversores antes de tiempo y “fomentar sus inversiones cada vez mayores” de una “manera tipo Ponzi”, dice la denuncia.

De los 4.9 millones de dólares que recaudó, “como máximo” 447,300 dólares se utilizaron para activos digitales, mientras que Edelman se embolsó al menos 1.5 millones de dólares, según la denuncia. 

Todos los inversores eran residentes de EE. UU. "relativamente ignorantes de los activos digitales" y tres de ellos eran ancianos, dijo la SEC. El propio Edelman vive en España desde 2020, pero también vivió en Nueva York mientras cometía el presunto fraude de valores en algún momento entre 2017 y 2021, según la denuncia.

Edelman había sido mencionado anteriormente en una demanda presentada por un residente de Nueva Jersey y dos empresas, incluida una firma de servicios financieros para la que trabajó anteriormente, según la demanda presentada en 2 ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Todos los derechos reservados. Este artículo se proporciona sólo para fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.