Prácticamente 400 proveedores de servicios de activos digitales (VASPS) cerraron voluntariamente o se les revocaron sus autorizaciones en Estonia luego de las leyes mejoradas recientemente del gobierno para la prevención del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero (AML) que entraron en vigencia en marzo.
Las directrices legales modificadas expandido El alcance descrito de los VASP requería que las empresas tuvieran enlaces auténticos a Estonia, tarifas de licencia elevadas y requisitos de informes de capital y datos, incluida la introducción de la Regla de viaje de energía del proceso de movimiento monetario.
En línea con un 8 de mayo ambiental de la Unidad de Inteligencia Monetaria (FIU) de Estonia, la modificación de las pautas legales ALD del 15 de marzo ha visto desde entonces que prácticamente 200 proveedores de servicios criptográficos domésticos cerraron voluntariamente.
Suministro: Unidad de Inteligencia Monetaria de la República de Estonia
Mientras que a la ronda 189 también se les revocaron las autorizaciones por “incumplimiento de los requisitos”.
“Dados los documentos presentados por los prestadores de servicios que han perdido sus autorizaciones, y sus métodos de operación y los riesgos involucrados, se puede argumentar que la respuesta del legislador con respecto a las modificaciones a la Ley, y las actividades de supervisión tanto antes como después las enmiendas, han sido relevantes”, señaló Matis Mäeker, el Director de la Unidad de Inteligencia Monetaria, incluyendo:
“Al renovar las autorizaciones, vimos situaciones que sorprenderían a todos los supervisores”.
Después de la gran limpieza, había 100 empresas criptográficas activas registradas en Estonia a partir del 1 de mayo, según la UIF.
La UIF destacó varios puntos en común que descubrió dentro de las empresas que cerró por la fuerza, refiriéndose significativamente a la información engañosa de la empresa.
Para citar solo algunos ejemplos, algunas corporaciones tenían miembros registrados en la junta y contactos firmes sin el conocimiento de las personas mismas, mientras que otras corporaciones tenían varias personas en los libros que habían falsificado antecedentes profesionales en sus currículums.
También parece que muchas empresas habían copiado y pegado los mismos planes de negocios entre sí, a los que también se descubrió que les faltaba "cualquier lógica o conexión con Estonia".
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Estonia ha hecho un gran esfuerzo para promulgar sólidas directrices legales ALD en todos los ámbitos durante los últimos años. Esto se debe principalmente al descubrimiento en 2018 de que el megabanco Danske Financial del departamento estonio de Dinamarca había lavado alrededor de $ 235 mil millones en capital ilícito.
La lucha continua entre Rusia y Ucrania también ha tenido un impacto, ya que Estonia ha presionado para "cortar los ingresos que respaldan la maquinaria de guerra de Rusia y proteger los sistemas financieros internacionales", a través de una sólida regulación ALD como parte de su estrategia. asociación con los Estados Unidos
Otro problema que sin duda ha contribuido a las normas legales AML mejoradas recientemente, es su membresía en la Unión Europea, por lo que significa que pronto debe implementar las próximas normas legales de Markets in Crypto-Property (MiCA) que están programados para volver a tener impacto a principios de 2025.
Debajo de MiCA, las empresas criptográficas pueden estar sujetas a requisitos estrictos de prevención del terrorismo y AML.
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