Europol y la policía cibernética ucraniana clausuran esquema de fraude de inversiones

Publicado el: 15 de noviembre.

La Policía Cibernética de Ucrania y Europol arrestaron a cinco personas en Kyiv e Ivano-Frankivsk que presuntamente estaban involucradas en un esquema de inversión que estafó a personas por más de € 200 millones (más de $ 206 millones) por año.

En este esquema, los actores de amenazas en varios países europeos intentaron convencer a las personas de invertir en valores y criptomonedas fraudulentas para robar sus fondos.

“Empleados del Departamento de Policía Cibernética junto con la Policía Nacional, la Oficina del Fiscal General y representantes de Europol han expuesto a cinco ciudadanos de Ucrania que son participantes en un esquema criminal internacional a gran escala”, leer el comunicado de prensa de los funcionarios ucranianos.

“La documentación de las acciones de los delincuentes se llevó a cabo en cooperación con los agentes del orden de Albania, Finlandia, Georgia, Alemania, Letonia y España. La investigación de fraude cibernético comenzó en 2020, en particular en Ucrania”, agregó el comunicado de prensa.

Los ciberdelincuentes contactaron a las víctimas potenciales y les ofrecieron "excelentes" oportunidades para invertir en criptomonedas, acciones, bonos, futuros y opciones. Adicionalmente, el grupo contaba con sus propios sitios web y plataformas que simulaban actividad y crecimiento para potenciales inversionistas. Finalmente, los inversores engañados se dieron cuenta de que no podían recuperar sus fondos de la plataforma.

Solo en Ucrania había tres centros de llamadas, mientras que cinco personas organizaron la actividad fraudulenta en otros países europeos.

“Según Europol, cientos de miles de personas en todo el mundo se han visto afectadas por las actividades ilegales de grupos transnacionales, y los daños se estiman en más de 200 millones de euros al año”, dijeron los funcionarios ucranianos.

Durante la investigación, las autoridades incautaron más de 500 computadoras, teléfonos inteligentes y otro hardware. También se realizaron búsquedas similares simultáneamente en Albania, Finlandia, Georgia, Alemania, Letonia y España.

Los cinco sospechosos fueron arrestados por presunta participación en este fraude y corren el riesgo de hasta ocho años de prisión si son declarados culpables.