Ex-empleado de Coinbase acusado en el primer caso de uso de información privilegiada de criptomonedas

El gobierno de EE. UU. está tomando medidas enérgicas contra los estafadores de criptomonedas. Un exempleado de Coinbase y otros dos han sido acusados ​​en el primer caso de uso de información privilegiada que involucra criptomonedas. 

El 21 de julio, el Distrito Sur de Nueva York anunció la apertura de un acusación contra el ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani. La acusación formal alega que Ishan usó sus conexiones de Coinbase para determinar qué criptoactivos estaban programados para incluirse en los intercambios de Coinbase. Luego, el grupo compraba los tokens y los vendía una vez que la información se hiciera pública, lo que generalmente resultaba en un aumento del precio.  

Los tres hombres intercambiaron más de 25 criptoactivos diferentes en al menos 14 ocasiones y se fueron con $1.5 millones en ganancias ilícitas, según la acusación.

El trío está siendo acusado de conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico. El caso se produce menos de dos meses después de que el ex empleado de OpenSea, Nate Chastain, fuera detenido por supuesto tráfico de información privilegiada de NFT.  

“Los cargos de hoy son un recordatorio más de que Web3 no es una zona libre de leyes”, dijo El fiscal federal Damian Williams. “El fraude es fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street. Y el Distrito Sur de Nueva York seguirá siendo implacable en llevar a los estafadores ante la justicia, donde sea que los encontremos”, continuó Williams.

Si bien ha habido un debate de una década en criptografía sobre si las criptomonedas son valores, el gobierno deja en claro que no importa. 

"Aunque las acusaciones en este caso se relacionan con transacciones realizadas en un intercambio de criptomonedas, en lugar de un mercado financiero más tradicional, todavía constituyen uso de información privilegiada". dijo Subdirector del FBI Michael J. Driscoll. “La acción de hoy debería demostrar el compromiso del FBI de proteger la integridad de todos los mercados financieros, tanto los 'antiguos' como los 'nuevos'”.  

No valores

Coinbase le dijo a The Defiant que, a pesar de la terminología confusa, ninguno de los activos enumerados en su plataforma son valores, y nos dirigió a su publicación de blog. “Entendemos que la SEC ha presentado por separado cargos de fraude de valores relacionados con esta irregularidad hoy. El Departamento de Justicia no acusó fraude de valores”, Coinbase post lee "Ningún activo que figura en nuestra plataforma son valores, y los cargos de la SEC son una desafortunada distracción de la acción policial adecuada de hoy".

En este punto, lamentablemente el fraude se ha convertido en parte de la reputación de las criptomonedas. Algunos creen que seguirá empeorando.

“El aumento de los delitos de pago digital y criptográfico, incluido el uso de información privilegiada y el fraude, ha sido, y probablemente será, una tendencia creciente en los delitos financieros”, dijo el ex abogado federal Braden Perry a The Defiant. “Junte la nueva tecnología con los métodos tradicionales de delitos financieros, y la entrada de clientes minoristas que buscan las últimas tendencias es una receta para una conducta nefasta”.

Influenciador citado

En la acusación, el Distrito Sur de Nueva York confirmó que este caso fue llamado su atención por una "cuenta de Twitter que es muy conocida dentro de la comunidad criptográfica", que se supone que es el criptoinfluencer Cobie. Después de Cobie Tweet, Coinbase inició una investigación sobre Wahi y lo despidió de inmediato.

Ishan Wahi intentó huir de Estados Unidos a la India el 16 de mayo, pero la policía lo detuvo y le impidió salir del país. Su hermano también fue arrestado, pero Ramani sigue prófugo. Los tres enfrentan una sentencia máxima de 20 años de prisión si son declarados culpables.

Con esta última acción, las fuerzas del orden público de EE. UU. envían un mensaje claro a la criptocomunidad para que respete las reglas, incluso cuando el debate sobre los tokens como valores continúa.