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FinCEN emite las primeras prioridades nacionales ALD / CFT: Crypto en la parte superior de la lista

Sello de tiempo: 30 de junio de 2021 3:57 p.m.

El 30 de junio, FinCEN emitió su primera lista de prioridades para la política de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). Estas prioridades están destinadas a ayudar a las instituciones financieras en sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones ALD / CFT. Las regulaciones finales revisadas están programadas para publicarse dentro de los próximos 180 días, como lo requiere la Ley contra el lavado de dinero de 2020 (Ley AML). Lo más notable en la lista de FinCEN fue que:

  • Las nuevas prioridades incluyen explícitamente el uso de criptomoneda para pagos de LD / FT y ransomware
  • Los bancos no están obligados a incorporar las prioridades ALD / CFT en sus programas de cumplimiento de la BSA basados ​​en el riesgo hasta la fecha de vigencia de las regulaciones finales revisadas.
  • Sin embargo, en preparación para los nuevos requisitos cuando se publiquen esas reglas finales, los bancos pueden comenzar a considerar cómo incorporarán las prioridades.

La lista completa de prioridades se enumera, sin ningún orden en particular, a continuación: Si bien los activos virtuales solo se enumeran en el segundo punto, la criptomoneda toca todas y cada una de las ocho prioridades destacadas por FinCEN.

  1. corrupción;
  2. el delito cibernético, incluidas las consideraciones pertinentes de seguridad cibernética y moneda virtual;
  3. financiamiento del terrorismo nacional y extranjero;
  4. fraude;
  5. actividad de organizaciones delictivas transnacionales;
  6. actividad de organizaciones de narcotráfico;
  7. trata de personas y tráfico de personas; y
  8. financiación de la proliferación.

El comunicado de prensa completo se puede encontrar aquí: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Fuente: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/

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