El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, arrestado en medio de una acusación de EE. UU.

Las autoridades de las Bahamas arrestaron el lunes por la noche a Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX, que cayó a tierra con fuerza el mes pasado, costó a los usuarios y acreedores miles de millones de dólares y destruyó grandes franjas del mercado de criptomonedas.  

La Policía Real de las Bahamas detuvo a Bankman-Fried luego de una solicitud formal realizada por las autoridades estadounidenses, que solicitaron al gobierno de las Bahamas que extradite al ex director ejecutivo y el martes emitió un queja formal que detalla una serie de cargos penales que incluyen fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero. 

“Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley”, dijo el primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, en un comunicado. ambiental.

Las Bahamas también planea continuar investigando posibles conductas delictivas involucradas en el colapso de FTX y sus entidades relacionadas junto con la investigación dirigida por los EE. UU. 

El intercambio y su fundador tenían su sede en el país caribeño debido a su postura favorable hacia las criptoempresas, lo que se convirtió en una fuente de controversia en medio de rumores de estrechos vínculos entre Bankman-Fried y el principal regulador del archipiélago. 

El arresto de Bankman-Fried también fue confirmado por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que el martes por la mañana publicó una acusación que describe las acciones de Bankman-Fried en términos severos. 

“A lo largo de este período, Bankman-Fried se presentó a sí mismo como un líder responsable de la criptocomunidad” y “promocionó la importancia de la regulación y la responsabilidad”, decía la denuncia. "Los clientes de todo el mundo creyeron sus mentiras y enviaron miles de millones de dólares a FTX, creyendo que sus activos estaban seguros en la plataforma de operaciones de FTX". 

"Pero desde el principio", agregó la denuncia, "Bankman-Fried desvió indebidamente los activos de los clientes a su fondo de cobertura criptográfico privado, Alameda Research LLC, y luego usó esos fondos de los clientes para realizar inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas”.

El arresto y la acusación de Bankman-Fried se producen después de semanas de especulaciones y justa indignación por la aparente falta de esfuerzo para detener al caído en desgracia después de que su intercambio colapsara de manera espectacular a mediados de noviembre. Muchos en el mundo de las criptomonedas quedaron especialmente desconcertados por la aparente libertad de Bankman-Fried para embarcarse en una larga gira mediática en la que vendió su versión preferida de los hechos a innumerables medios de comunicación, en contra del consejo de su equipo legal. 

FTX colapsó a mediados de noviembre después de que supo que su firma hermana, la empresa comercial Alameda Research, había estado apostando con los fondos de los clientes para llenar un gran vacío en su balance. Eso dejó depósitos de usuarios de respaldo colateral muy delgados, que resultaron insuficientes cuando FTX posteriormente sufrió una corrida en los depósitos de los clientes. 

FTX pronto se vio obligado a declararse en bancarrota, y la búsqueda subsiguiente de los miles de millones perdidos de Alameda arrojó luz sobre una serie de prácticas turbias en el corazón de un intercambio cuyo fundador había aparecido semanas antes en portadas de personas como la revista Fortune como el rostro del lado respetable de la criptoindustria. El contagio siguió rápidamente, derribando una gran cantidad de empresas a las que Bankman-Fried había otorgado préstamos de rescate a principios de año mientras se presentaba a sí mismo como un caballero blanco. 

Horas antes de su arresto el lunes, Bankman-Fried parece haber tuiteado lo último en una línea de defensas ad hoc, respondiendo a un artículo que afirmaba que su círculo íntimo de FTX operaba un grupo secreto de Signal llamado "Wirefraud" para discutir operaciones que se mantenían en secreto.

“Si esto es cierto, entonces yo no era miembro de ese círculo interno. (Estoy bastante seguro de que es falso; nunca he oído hablar de un grupo así)”, tuiteó Bankman-Fried, unas dos horas antes de que las autoridades emitieran un comunicado confirmando su arresto.