FTX fundador Sam Banquero-Fried se declaró inocente el martes en un tribunal federal de Manhattan de los cargos de estafar a inversores y saquear depósitos de clientes en su criptomoneda La plataforma de negociación como juez fijó una fecha tentativa de juicio para octubre.
Banquero-Fried, de 30 años, negó los cargos que lo acusaban de desviar ilegalmente enormes sumas de dinero de clientes de FTX realizar suntuosas compras de bienes raíces, donar dinero a políticos y realizar transacciones arriesgadas en Alameda Research, su criptomoneda empresa comercializadora de fondos de cobertura.
Banquero-El abogado de Fried, Mark Cohen, anunció la declaración de su cliente, diciendo: “Se declara inocente de todos los cargos”.
Posteriormente, el juez Lewis A. Kaplan fijó una fecha tentativa para el juicio el 2 de octubre, diciendo que podría adelantarlo o retrasarlo uno o dos días. Un fiscal estimó que al gobierno le llevaría un mes presentar su caso ante un jurado, mientras que un abogado defensor proyectó que la presentación del caso duraría entre dos y tres semanas.
Llevando una mochila, Banquero-Fried desfiló a través de una multitud de cámaras cuando entró al juzgado en un día lluvioso para hacer su primera aparición ante Kaplan. En la sala del tribunal, Banquero-Fried pareció relajado durante la mayor parte del procedimiento de media hora, hablando ocasionalmente con un abogado a su lado. Cuando salió del tribunal, no habló con los periodistas afuera.
Después Banquero Fried se declaró inocente, el juez discutió con los abogados un cronograma para proceder hacia el juicio, fijando fechas de abril para que los abogados defensores presentaran argumentos que cuestionaran la validez de los cargos y para que los fiscales respondieran a ellos. Los alegatos orales fueron fijados para el 18 de mayo.
El juez también añadió Banquero-Condiciones de libertad bajo fianza de Fried al prohibirle acceder o trasladarse criptomoneda o activos de FTX o Alameda Research o cualquier activo comprado con fondos de las empresas.
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Lo hizo después de que la fiscal adjunta Danielle Sassoon dijera Banquero-Fried había trabajado con reguladores extranjeros para transferir FTX bienes a ellos después FTX se declaró en quiebra y sabía que las autoridades de quiebras de Estados Unidos también estaban interesadas en esos activos.
sason dijo Banquero-Fried le expresó a un cómplice de la conspiración que sabía que había competencia entre las autoridades de quiebras de EE. UU. y los reguladores extranjeros y que quería llevar los activos a los reguladores extranjeros en parte porque pensaba que serían más indulgentes con él y que tal vez podría hacerlo. recuperar el control de su negocio.
Cohen, sin embargo, insistió en que Banquero-Fried no había transferido personalmente ningún activo y que todo lo que se movió se produjo por insistencia de un tribunal de las Bahamas que ordenó que así ocurriera.
Sassoon, observando FTX fue el segundo mas grande criptomoneda Exchange, también le dijo al juez que el gobierno esperaba crear un sitio web para las víctimas del fraude, en lugar de notificarlas individualmente, ya que podrían ser más de un millón.
Antes de Banquero-La aparición de Fried, sus abogados enviaron una carta al juez, diciendo Banquero-Los padres de Fried, ambos profesores de la Facultad de Derecho de Stanford, se han convertido en las últimas semanas en blanco de “un intenso escrutinio mediático, acoso y amenazas”. Dijeron que los padres habían recibido "un flujo constante de correspondencia amenazadora, incluidas comunicaciones que expresaban el deseo de sufrir daño físico".
Como resultado, los abogados pidieron que se omitieran los nombres en los documentos judiciales de dos personas que estaban haciendo fila para firmar. Banquero-Fianza de reconocimiento personal de Fried de 250 millones de dólares. Banquero-Fried fue puesto en libertad con vigilancia electrónica hace unas dos semanas con la condición de que espere el juicio en la casa de sus padres en Palo Alto, California.
El juez permitió que los nombres permanecieran en secreto por ahora, pero dijo que podría reconsiderar su decisión si los miembros de los medios u otras personas se oponen.
Carolyn Ellison, de 28 años, que dirigía Alameda, y Gary Wang, de 29 años, cofundador FTX, se han declarado culpables de cargos de fraude y están cooperando con los fiscales en un intento de obtener indulgencia. Ambos están en libertad bajo fianza.
Sus súplicas se mantuvieron en secreto hasta Banquero-Fried quedó en el aire tras su extradición de las Bahamas, donde FTX se basa, por temor a que pueda huir.
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Poco antes Banquero-En la lectura de cargos de Fried, el fiscal federal Damian Williams anunció que estaba lanzando un grupo de trabajo compuesto por fiscales de alto nivel en su oficina para investigar y procesar asuntos relacionados con el FTX colapsar. Dijo que el grupo de trabajo también trabajará para rastrear y recuperar los activos de las víctimas.
“El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX”, dijo Williams en un comunicado de prensa. “Es un momento en el que todos están manos a la obra. Estamos lanzando el SDNY FTX Grupo de Trabajo para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos SDNY recursos y experiencia, hasta que se haga justicia”.
