La Comisión de Bolsa y Valores de Australia (ASIC ) informó el martes que el preparador de la bolsa de divisas (FX) de 180 millones de dólares esquema Ponzi se declaró culpable en el Tribunal Local de Downing Center. Tony Iervasi, ex director de Courtenay House, enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa de 810,000 dólares.
Las empresas de Courtney House, Courtenay House Pty Ltd (en liquidación) y Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (en liquidación), declararon que los fondos de los inversores se negociarían en mercados de futuros y de divisas. Sin embargo, como concluyó el tribunal, sólo el 3% de los 180 millones de dólares pertenecientes a aproximadamente 585 inversores llegaron al mercado real. Los comerciantes no recibieron ningún retorno de su inversión y sus retiros fueron cubiertos por los depósitos de personas que se unieron posteriormente a la pirámide financiera.
“Además de ofrecer supuestos productos de inversión 'estándar', el señor Iervasi realizó varias 'especiales de inversión' para fomentar el comercio. En diciembre de 2016, Iervasi invitó a sus clientes a invertir en un 'Negocio Especial Electoral en EE. UU.' que tendría lugar entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de febrero de 2017 para coincidir con la toma de posesión del presidente Trump, como una forma de invertir en lo que Iervasi afirmó. eran los 'mercados de dinero rápido'”, ASIC comentado
Iervasi escuchó un total de cinco cargos. Cuatro de ellos se relacionan con conductas deshonestas que supuestamente duraron casi siete años. Se desempeñó como accionista y director único de Courtenay House durante ese tiempo. Mientras tanto, el quinto cargo se refiere a realizar actividades financieras sin licencia. Las empresas de Courtenay House no tenían autorización válida de Servicios Financieros Australianos (AFS).
El mercado está cambiando, pero los esquemas piramidales permanecen
Lamentablemente, el caso de Iervasi no es el único. El mercado informa periódicamente sobre empresas fraudulentas o personas que han malversado dinero perteneciente a inversores desprevenidos. Aunque los instrumentos financieros y los métodos de fraude cambian, las operaciones básicas de los esquemas piramidales y Ponzi siguen siendo las mismas.
En septiembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que la criptomoneda EmpiresX esquema Ponzi El autor intelectual se declaró culpable. El plan en sí defraudó 100 millones de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ayer mismo cargado el creador de otro gran esquema piramidal, Trade Coin Club, por defraudar 295 millones de dólares a más de 100,000 clientes.
La Comisión de Bolsa y Valores de Australia (ASIC ) informó el martes que el preparador de la bolsa de divisas (FX) de 180 millones de dólares esquema Ponzi se declaró culpable en el Tribunal Local de Downing Center. Tony Iervasi, ex director de Courtenay House, enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa de 810,000 dólares.
Las empresas de Courtney House, Courtenay House Pty Ltd (en liquidación) y Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (en liquidación), declararon que los fondos de los inversores se negociarían en mercados de futuros y de divisas. Sin embargo, como concluyó el tribunal, sólo el 3% de los 180 millones de dólares pertenecientes a aproximadamente 585 inversores llegaron al mercado real. Los comerciantes no recibieron ningún retorno de su inversión y sus retiros fueron cubiertos por los depósitos de personas que se unieron posteriormente a la pirámide financiera.
“Además de ofrecer supuestos productos de inversión 'estándar', el señor Iervasi realizó varias 'especiales de inversión' para fomentar el comercio. En diciembre de 2016, Iervasi invitó a sus clientes a invertir en un 'Negocio Especial Electoral en EE. UU.' que tendría lugar entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de febrero de 2017 para coincidir con la toma de posesión del presidente Trump, como una forma de invertir en lo que Iervasi afirmó. eran los 'mercados de dinero rápido'”, ASIC comentado
Iervasi escuchó un total de cinco cargos. Cuatro de ellos se relacionan con conductas deshonestas que supuestamente duraron casi siete años. Se desempeñó como accionista y director único de Courtenay House durante ese tiempo. Mientras tanto, el quinto cargo se refiere a realizar actividades financieras sin licencia. Las empresas de Courtenay House no tenían autorización válida de Servicios Financieros Australianos (AFS).
El mercado está cambiando, pero los esquemas piramidales permanecen
Lamentablemente, el caso de Iervasi no es el único. El mercado informa periódicamente sobre empresas fraudulentas o personas que han malversado dinero perteneciente a inversores desprevenidos. Aunque los instrumentos financieros y los métodos de fraude cambian, las operaciones básicas de los esquemas piramidales y Ponzi siguen siendo las mismas.
En septiembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que la criptomoneda EmpiresX esquema Ponzi El autor intelectual se declaró culpable. El plan en sí defraudó 100 millones de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ayer mismo cargado el creador de otro gran esquema piramidal, Trade Coin Club, por defraudar 295 millones de dólares a más de 100,000 clientes.
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