Global Crypto Ponzi: SEC presenta cargos contra el creador y promotores de Trade Coin Club

El Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentado cargos contra el creador y promotores del Club de comercio de monedas, que se describe como un "esquema cripto Ponzi global".

Según la SEC, la supuesta estafa Ponzi recaudó 295 millones de dólares de más de 100,000 inversores en todo el mundo entre 2016 y 2018.

El queja afirma que a principios de 2018, Trade Coin Club anunció que suspendería los servicios a los residentes de EE. UU. Pronto, la empresa dejó de ofrecer reembolsos a los inversores en Bitcoin y, en su lugar, exigió a los inversores que retiraran activos en "moneda”, descrito como un nuevo criptoactivo emitido por Trade Coin Club, que “finalmente dejó de tener valor”.

La SEC ha cobrado Douver Torres Braga, Joff Paraíso, Keleionalani Akana Taylory Jonathan Tétreault por la supuesta estafa.

El Trade Coin Club aparentemente prometió a los inversores que se beneficiarían de un "robot de comercio de criptoactivos". La denuncia afirma que la evidencia confirma que Trade Coin Club no obtuvo retornos de ningún comercio de criptoactivos, y mucho menos de un "robot" comercial.

La SEC alega que los inversores se sintieron atraídos por la afirmación de que este robot realizaba "millones de microtransacciones cada segundo y que los inversores recibirían rendimientos mínimos del 0.35 por ciento diario".

La SEC afirma que en lugar de utilizar los fondos de los inversores para rastrear las criptomonedas, Braga supuestamente desvió los fondos para su propio beneficio y para pagar a una red de promotores del Trade Coin Club, incluidos Paradise, Taylor y Tetreault.

La denuncia de la SEC alega que Braga recibió personalmente al menos 8,396 Bitcoin de las cantidades invertidas (por un valor de 55 millones de dólares en ese momento), mientras que Paradise recibió 238 Bitcoin (por un valor de más de 1.4 millones de dólares en ese momento), Taylor recibió 735 Bitcoin (por un valor de más de 2.6 millones de dólares). en ese momento), y Tetreault recibió 158 bitcoins (por un valor de más de $625,000 en ese momento).

Al parecer se violaron múltiples leyes durante la estratagema.

La demanda busca medidas cautelares, restitución y sanciones civiles. La SEC presentó una segunda denuncia alegando que Tetreault violó las disposiciones de registro de valores y, sin admitir ni negar las acusaciones, Tetreault acordó resolver los cargos de la SEC. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Tribunal.

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