Actualización sobre donaciones de criptomonedas de Hamas | Incautación de la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF)

CipherTrace CriptomonedasUna criptomoneda (o moneda criptográfica) es un activo digital des… Más Actualización de inteligencia: 07/16/2021

El 1 de julio, la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel (NBCTF) emitió una orden de incautación que enumera varias direcciones de criptomonedas en varias cadenas de bloques asociadas con campañas de donación llevadas a cabo por la organización terrorista designada Hamas. Además de  BitcoinBitcoin es una moneda digital (también llamada cripto-moneda) ... Más y Ethereum, la orden de incautación demuestra que Hamas también recaudó donaciones en Tether, TRON, Cardano, XRP y DOGE, lo que indica sus intentos de romper con la dependencia de bitcoin después de que el Departamento de Justicia de los EE. UU. anunció la incautación de $ 2 millones en criptomonedas de prominentes grupos terroristas, incluidos al-Qaeda, ISIS y Hamas en agosto de 2020.

Esta acción se produce inmediatamente después del conflicto armado entre Israel y Gaza en mayo de este año, que resultó en un aumento en las donaciones de criptomonedas reportadas a Hamas. Esta es la primera incautación de criptomonedas relacionada con el financiamiento del terrorismo en Israel y destaca la importancia de blockchainUna cadena de bloques: la tecnología subyacente a bitcoin y otras c… Más análisis en el seguimiento del flujo de fondos para identificar a los malos actores y combatir el financiamiento del terrorismo.

Los analistas de CipherTrace identificaron un mayor movimiento de fondos pertenecientes a las Brigadas al Qassam, el ala militar de Hamas y entidad autorizada por la OFAC, que no han sido previamente analizados y aún no incautados por la NBCTF.

Parece que las Brigadas al Qassam [Hamas] retiraron algunos fondos de donación de sus cuentas en un gran intercambio global entre el 6 y el 9 de junio, consolidaron y redistribuyeron una parte de esos fondos en nuevas direcciones de depósito, probablemente vinculadas a nuevas cuentas, en el mismo intercambio global. Una explicación plausible para este patrón de transferencia es intentar evitar un escrutinio gubernamental adicional o una incautación adicional de sus fondos.

Análisis adicionales sobre grupos adicionales de Hamas encuentran que el 14 de junio, los fondos se movieron a través de direcciones no identificadas previamente y luego se distribuyeron en dos intercambios globales identificados adicionales alrededor del 2 de julio.

Este mes de mayo, CipherTrace informó sobre donaciones hechas a la organización terrorista siria al-Ikhwa, que finalmente fueron enviados a Al Qaeda, tras la información de inteligencia obtenida del grupo de periodistas independientes MagniF! le y su investigación sobre los canales de telegramas de los grupos terroristas sirios. Según la investigación de MagniF! Le, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) y otras organizaciones terroristas en la región han aceptado más de $ 250,000 en donaciones a través del canal BitcoinTransfer desde 2018 en un esfuerzo por financiar sus oficinas de cambio independientes en Idlib y otros “ provincias liberadas ”en Siria.

CipherTrace analizó más a fondo al-Ikhwa y otros grupos de grupos extremistas para identificar conexiones adicionales con las incautaciones de NBCTF.

Las donaciones enviadas a al-Ikhwa y Leave an Impact Before Departure (LIBD) en 2019 se enviaron finalmente a direcciones controladas por al-Qaeda antes de depositarse en un intercambio global identificado. La dirección de depósito en este intercambio está vinculada a Mahmoud Madhat Ahmed Baroud, según el aviso de incautación de NBCTF.

CipherTrace Intelligence continúa monitoreando los fondos de donación que permanecieron en billeteras privadas u otras direcciones que aún no se habían movido.

Lista de direcciones identificadas por la NBCTF

A continuación se muestra la lista completa de direcciones de criptomonedas mencionadas en el anuncio de NBCTF.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

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Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

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Tareq Alla Mohammedali Baraasi

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Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

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Karem Munir Mohamed Abed

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Mohamed Ramadán Hasan Abukwaik

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Mohamed Nasser Ibrahim Abulaila

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• THuvw2pY2GSBmRocíoHKzahQum2yUWHJeJKh

Otras direcciones

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Fuente: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/